证券代码：300652            证券简称：雷迪克            公告编号：2022-055
债券代码：123045            债券简称：雷迪转债



             杭州雷迪克节能科技股份有限公司
         关于第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
三次会议的会议通知于2022年8月1日以电话通讯的方式发出。本次会议于2022
年8月2日以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议
由公司董事长沈仁荣先生主持。会议符合《公司法》和《杭州雷迪克节能科技股
份有限公司章程》等有关规定。
    经与会董事认真审议，会议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于提前赎回“雷迪转债”的议案》

    自 2022 年 6 月 24 日至 2022 年 8 月 2 日期间，公司股票已有 15 个交易日收
盘价格不低于当期转股价格（即 19.33 元/股）的 130%（含 130%）（即 25.13
元/股），已触发《杭州雷迪克节能科技股份有限公司创业板公开发行可转换公
司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。结合当前市场情况及公司自身情
况，董事会同意公司行使“雷迪转债”的提前赎回权利，拟于 2022 年 9 月 1 日
提前赎回全部“雷迪转债”，赎回价格为债券面值（人民币 100 元）加当期应计
利息。
    独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前
赎回雷迪转债的提示性公告》（公告编号：2022-054）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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一、 备查文件

1、杭州雷迪克节能科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；


特此公告。


                             杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会
                                         2022 年 8 月 3 日




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