证券代码：300652            证券简称：雷迪克           公告编号：2022-064
债券代码：123045            债券简称：雷迪转债



             杭州雷迪克节能科技股份有限公司
         关于雷迪转债转股数额累计达到转股前
               公司已发行股份总额 10%的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    截至 2022 年 8 月 9 日，杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公
司”）公开发行可转换公司债券“雷迪转债”累计转股数额为 8,901,426 股，占
可转债转股前公司已发行股份总额 88,000,000 股的 10.12%。现将“雷迪转债”
转股情况公告如下：
    一、可转债基本情况
    （1）可转债上市发行情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2986 号文核准，公司于 2020 年
3 月 12 日公开发行了 2,885,000 张（288,500 手）可转换公司债券，每张面值
100 元，发行总额 28,850 万元。发行方式采用向股权登记日收市后中国结算深
圳分公司登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原
股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发
行。对认购不足 28,850 万元的部分由主承销商包销。
    经深圳证券交易所“深证上[2020]250 号”文同意，公司 28,850 万元可转
换公司债券将于 2020 年 4 月 13 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“雷
迪转债”，债券代码“123045”。
    （2）转股价格调整情况
    根据《杭州雷迪克节能科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募
集说明书》以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，公司本次发行的可
转债自 2020 年 9 月 18 日起可转换为公司股份。雷迪转债的初始转股价格为 20.13

                                     1
元/股。
    公司于 2020 年 7 月 9 日实施 2019 年度权益分派方案，“雷迪转债”的转股
价格由 20.38 元/股调整为 20.13 元/股，调整后的转股价自 2020 年 7 月 10 日
起生效；
    公司于 2021 年 6 月 30 日实施 2020 年度权益分派方案，“雷迪转债”的转
股价格由 20.13 元/股调整为 19.63 元/股，调整后的转股价自 2021 年 7 月 1 日
起生效；
    公司于 2022 年 5 月 27 日实施 2021 年度权益分派方案，“雷迪转债”的转
股价格由 19.63 元/股调整为 19.33 元/股，调整后的转股价自 2022 年 5 月 30 日
起生效；
    截至本公告披露之日，“雷迪转债”当前有效转股价格为 19.33 元/股。
    二、雷迪转债转股情况
    截至 2022 年 8 月 9 日，公司总股本为 96,901,426 股。“雷迪转债”累计转
换成公司股票 8,901,426 股，占公司可转换公司债券开始转股前公司已发行股份
总数 88,000,000 股的 10.12%；尚有 1,115,527 张“雷迪转债”未转股，占可转
债发行总量的 38.67%。
    三、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司出具的发行人股本结构表；
    2、中国证券登记结算有限责任公司出具的“雷迪转债”股本结构表。




    特此公告。




                                   杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会
                                                2022 年 8 月 10 日




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