证券代码：300652           证券简称：雷迪克           公告编号：2022-082
债券代码：123045           债券简称：雷迪转债



            杭州雷迪克节能科技股份有限公司
         关于第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
四次会议的会议通知于2022年8月16日以电话通讯的方式发出。本次会议于2022
年8月26日以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会
议由公司董事长沈仁荣先生主持。会议符合《公司法》和《杭州雷迪克节能科技
股份有限公司章程》等有关规定。
    经与会董事认真审议，会议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》。

    公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》详见中国证券监
督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》。

    2022 年上半年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，
并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的
情形。

    表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。




       一、 备查文件

    1、杭州雷迪克节能科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。


                                 杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会
                                             2022 年 8 月 26 日




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