证券代码：300652          证券简称：雷迪克               公告编号：2022-099



            杭州雷迪克节能科技股份有限公司
            关于修订公司部分管理制度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月10
日召开第三届董事会第十五次会议，逐项审议通过了《关于修订公司部分管理制
度的议案》。根据《中华人民共和国证券法》 、《上市公司治理准则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公
司实际情况，为深化规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进
行修订。本次修订的主要制度如下：

  序号                         制度名称                             类型
    1                   《关联交易决策制度》                        修订
    2                《重大投资和交易决策制度》                     修订
    3                   《对外担保管理制度》                        修订
    4                   《股东大会议事规则》                        修订
    5                   《独立董事工作制度》                        修订


    以上制度已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，以上各项制度尚需
提交至公司2022年第三次临时股东大会审议通过后生效。

    公司章程对照表及相关制度全文，已于同日在巨潮资讯网披露。
    特此公告。


                                   杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会
                                                  2022 年 10 月 11 日
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