证券代码：300652          证券简称：雷迪克          公告编号：2022-104



            杭州雷迪克节能科技股份有限公司
          第三届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。



    杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
六次会议的会议通知于2022年10月20日以电话通讯的方式发出。本次会议于2022
年10月27日以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会
议由公司董事长沈仁荣先生主持。会议符合《公司法》和《杭州雷迪克节能科技
股份有限公司章程》等有关规定。
    经与会董事认真审议，会议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    公司《2022 年第三季度报告》详见中国证券监督管理委员会创业板指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

   为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国证券法》 、
《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
相关法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，拟对公司相关管
理制度进行同步修订，具体情况如下：
   （1）修订《内幕信息知情人登记管理制度》；
   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （2）修订《信息披露管理制度》；
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   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （3）修订《募集资金使用管理办法》；
   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （4）修订《投资者关系管理制度》；
   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （5）修订《委托理财管理制度》；
   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （6）修订《董事会秘书工作规则》；
   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （7）修订《印章使用管理制度》；
   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （8）修订《证券投资制度》；
   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   各制度全文详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。



    一、 备查文件
   1、第三届董事会第十六次会议决议。

   特此公告。




                                 杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会

                                            2022 年 10 月 28 日




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