雷迪克:第三届监事会第十六次会议决议公告2022-10-28
证券代码:300652 证券简称:雷迪克 公告编号:2022-105
杭州雷迪克节能科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十
六次会议的会议通知于2022年10月20日以电话通讯的方式发出。本次会议于2022
年10月27日以现场表决方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人,会议由公司
监事会主席胡金龙先生主持。会议符合《公司法》和《杭州雷迪克节能科技股份
有限公司章程》等有关规定。
经与会监事认真审议,会议通过了如下议案:
一、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
同意将《杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》刊登于
中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
为规范公司运作,进一步提升公司治理水平,根据《中华人民共和国证券法》 、
《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关
法律法规及规范性文件的最新规定,并结合公司实际情况,拟对公司相关管理制
度进行同步修订,具体情况如下:
(1)修订《内幕信息知情人登记管理制度》;
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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(2)修订《信息披露管理制度》;
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(3)修订《募集资金使用管理办法》;
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(4)修订《投资者关系管理制度》;
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(5)修订《委托理财管理制度》;
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(6)修订《董事会秘书工作规则》;
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(7)修订《印章使用管理制度》;
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(8)修订《证券投资制度》;
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
各制度全文详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
一、备查文件
1、杭州雷迪克节能科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司监事会
2022 年 10 月 28 日
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