证券代码：300652            证券简称：雷迪克              公告编号：2023-023



             杭州雷迪克节能科技股份有限公司
           关于 2023 年度日常关联交易预计公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。



    一、关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
    根据杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司杭州
沃德汽车部件制造有限公司（以下简称“子公司”）2022 年度关联交易的实际情
况，并结合公司及子公司业务发展需要，预计公司及子公司 2023 年与关联单位
发生日常关联交易如下：公司及子公司拟从杭州正商汽车零部件制造有 限公司
（以下简称“正商汽车”）采购冲压辅件，预计全年不含税交易总金额不超过人
民币 100 万元。
    《关于公司 2023 年度日常关联交易事项的议案》已经公司第三届董事会第
十八次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过。关联董事沈仁荣先生、於彩
君女士回避表决，其余 5 名非关联董事全票同意。本事项已经公司独立董事事前
认可，并对本次关联交易发表了独立意见。
     （二）预计日常关联交易类别和金额

    2023 年度公司与关联方的日常关联交易的预计情况如下：
                                                                        单元 ：万元
                                                                          同类交易
                                            预计金额   截至 2023 年 3
关联交易              关联交易                                           2022 年度发
           关联方              定价原则     （不含     月末已发生金
  类别                  内容                                               生金额
                                              税）     额（不含税）
                                                                         （不含税）
向关联方
           正商汽车   采购组件   市场定价     100          16.15            67.37
采购商品

    二、关联方和关联关系介绍
    （一）杭州正商汽车零部件制造有限公司
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    1、公司名称：杭州正商汽车零部件制造有限公司
    2、注册地址：萧山区宁围街道盈二村
    3、法定代表人：周国琴
    4、注册资本：50 万人民币
    5、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
    6、经营范围：制造、加工、销售：汽车零部件、机械及配件；其他无须审
批的合法项目。
    7、关联关系：沈仁荣的表哥吕国芳任业务负责人的公司。
    8、最近一期主要财务数据（未经审计）：截至 2023 年 3 月 31 日，正商汽
车资产总额为 521.73 万元，净资产为 143.66 万元；2023 年 1-3 月主营业务收
入为 46.09 万元，净利润为 3.67 万元。
    9、履约能力分析：正商汽车生产经营情况正常，具备履约能力，此项关联
交易系正常的生产经营所需。
    三、关联交易主要内容
    （一）定价原则和依据
    公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格与关联方
确定交易价格，定价公允合理，不存在给上市公司和股东利益造成重大不利影响
的情形。
    （二）关联交易协议签署情况
    本次关联交易相关事项经公司 2022 年度股东大会审议通过后，公司将与关
联单位签订年度框架协议，协议将明确双方在有关采购、销售中须遵循的基本原
则，确定双方各自的权利义务关系，以及产品价格标准等相关事宜，有效期一年。
    四、关联交易的目的和对公司的影响
    上述关联交易均系公司日常经营性交易。
    上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不
存在给上市公司和股东利益造成重大不利影响的情形。
    公司预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。同时，上述关联交
易与公司全年的营业收入相比金额较小，公司业务不会因此对关联单位形成依赖，
不会影响公司的独立性。


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    五、独立董事事前认可和独立意见
    公司独立董事吴伟明先生、程博先生、许强先生事前认可上述关联交易议案，
同意将上述议案提交第三届董事会第十八次会议审议。并发表以下独立意见：
    经审查，我们认为：认为公司 2023 年度预计日常性关联交易情况属于正常
经营范围的需要，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿的原则，不存在损
害公司和全体股东，特别是中小股东的情形。我们一致同意本次日常关联交易相
关事项，并同意将《关于公司 2023 年度日常关联交易事项的议案》提交至 2022
年度股东大会审议。
    六、保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：雷迪克 2023 年度日常关联交易预计符合公司的正
常经营活动需要，没有给公司及公司股东的利益造成重大不利影响；履行了必要
的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法
律、法规和规范性文件的规定。保荐机构对雷迪克 2023 年度日常关联交易预计
无异议。
    七、备查文件
    1、《第三届董事会第十八次会议决议》；
    2、《第三届监事会第十八次会议决议》；
    3、《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；
    4、《国金证券股份有限公司关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2023 年
度日常关联交易预计的核查意见》；
    5、《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》。




    特此公告。


                                   杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会
                                              2023 年 4 月 27 日



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