股东大会决议公告

  证券代码：300653          证券简称：正海生物          公告编号：2020-055



                  烟台正海生物科技股份有限公司
               2020 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：

     1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

     2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

     一、会议召开情况

     烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股
 东大会于 2020 年 8 月 26 日下午 14:30 在烟台经济技术开发区衡山路 10 号烟台
 正海生物科技股份有限公司会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合
 的表决方式。其中：

     （1）现场会议召开时间：2020 年 8 月 26 日（星期三）下午 14:30

     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
 2020 年 8 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2020 年 8 月 26 日 9:15—15:00。

     本次股东大会由公司董事会召集，董事长王涛先生主持，会议的召集和召开
 符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
 则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

     二、会议出席情况

     1、股东出席会议的总体情况

     出席本次会议的股东及股东代表共计 14 人，代表公司股份 65,403,681 股，
 占公司有表决权股份总数的 54.5031%。



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       2、股东出席现场会议的情况

       出席现场会议的股东及股东代表共计 8 人，代表公司股份 65,355,444 股，占
公司有表决权股份总数的 54.4629%。

       3、网络投票情况

       通过网络投票的股东共计 6 人，代表公司有表决权的股份数为 48,237 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0402％。

       4、中小股东出席会议的总体情况

       通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员及单
独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东共计 11 人，代表股份
1,026,037 股，占公司有表决权股份总数的 0.8550%。

       5、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）
了会议。

       三、会议审议情况

       本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，
审议并通过了如下议案：

       1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》

       （1）总表决情况：同意 65,375,444 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 99.9568%；反对 28,237 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0432%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

       （2）中小股东表决情况：同意 997,800 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 97.2480%；反对 28,237 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 2.7520%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

       2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

       （1）总表决情况：同意 65,403,681 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

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    （2）中小股东表决情况：同意 1,026,037 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    3、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

    （1）总表决情况：同意 65,403,681 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    （2）中小股东表决情况：同意 1,026,037 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    4、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

    （1）总表决情况：同意 65,403,681 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    （2）中小股东表决情况：同意 1,026,037 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    5、审议通过了《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》

    （1）总表决情况：同意 65,403,681 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    （2）中小股东表决情况：同意 1,026,037 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    6、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

    （1）总表决情况：同意 65,403,681 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；


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弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    （2）中小股东表决情况：同意 1,026,037 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二
以上通过。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：上海锦天城（青岛）律师事务所

    2、律师姓名：刘学良、毕明玉

    3、结论性意见：烟台正海生物科技股份有限公司本次股东大会的召集和召
开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；
现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程
序和表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、《烟台正海生物科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》；

    2、《上海锦天城（青岛）律师事务所关于烟台正海生物科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》；

    3、深交所要求的其他文件。



    特此公告。




                                            烟台正海生物科技股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                  2020 年 8 月 26 日




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