| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-06 |
拟披露中报 |
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2024-06-06
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2023年年度分红，10派8.018040000(含税)，税后10派8.018040除权日 ，2024-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-06
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2023年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,回购 |
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正海生物现发布 |
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2024-06-06
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2023年年度分红，10派8.000000000(含税)，税后10派8.000000红利发放日 ，2024-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-06
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2023年年度分红，10派8.000000000(含税)，税后10派8.000000除权日 ，2024-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-06
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2023年年度分红，10派8.000000000(含税)，税后10派8.000000登记日 ，2024-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-06
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2023年年度分红，10派8.018040000(含税)，税后10派8.018040红利发放日 ，2024-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-06
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2023年年度分红，10派8.018040000(含税)，税后10派8.018040登记日 ，2024-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-28
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-06-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司《董事长薪酬与考核方案》的议案
2.00 关于补选董事的议案 |
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2024-05-28
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第四届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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正海生物现发布 |
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2024-04-29
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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正海生物现发布 |
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2024-04-04
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关于首次回购公司股份的公告 |
深交所公告，回购 |
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正海生物现发布 |
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2024-04-02
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案
4.00 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司续聘2024年度审计机构的议案
7.00 关于使用自有资金进行现金管理的议案
8.00 关于未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案
9.00 关于公司独立董事津贴的议案
10.00 关于公司监事津贴的议案
11.00 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
11.01 选举郭焕祥先生为公司第四届董事会非独立董事
11.02 选举宋侃先生为公司第四届董事会非独立董事
11.03 选举QunDong女士为公司第四届董事会非独立董事
11.04 选举赵丽女士为公司第四届董事会非独立董事
11.05 选举张超先生为公司第四届董事会非独立董事
11.06 选举姜卫国先生为公司第四届董事会非独立董事
12.00 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案
12.01 选举宋希亮先生为公司第四届董事会独立董事
12.02 选举王辉先生为公司第四届董事会独立董事
12.03 选举李江华先生为公司第四届董事会独立董事
13.00 关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案
13.01 选举许月莉女士为公司第四届监事会非职工代表监事
13.02 选举潘励山先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2024-04-02
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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正海生物现发布 |
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2024-04-02
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案
4.00 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司续聘2024年度审计机构的议案
7.00 关于使用自有资金进行现金管理的议案
8.00 关于未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案
9.00 关于公司独立董事津贴的议案
10.00 关于公司监事津贴的议案
累积投票提案 提案11、12、13为等额选举
11.00 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
11.01 选举郭焕祥先生为公司第四届董事会非独立董事
11.02 选举宋侃先生为公司第四届董事会非独立董事
11.03 选举QunDong女士为公司第四届董事会非独立董事
11.04 选举赵丽女士为公司第四届董事会非独立董事
11.05 选举张超先生为公司第四届董事会非独立董事
11.06 选举姜卫国先生为公司第四届董事会非独立董事
12.00 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案
12.01 选举宋希亮先生为公司第四届董事会独立董事
12.02 选举王辉先生为公司第四届董事会独立董事
12.03 选举李江华先生为公司第四届董事会独立董事
13.00 关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案
13.01 选举许月莉女士为公司第四届监事会非职工代表监事
13.02 选举潘励山先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-02 |
拟披露年报 |
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2023-10-24
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
6.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
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2023-10-24
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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正海生物现发布 |
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2023-10-24
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
6.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-24 |
拟披露季报 |
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2023-08-01
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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正海生物现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-01 |
拟披露中报 |
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2023-05-23
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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正海生物现发布 |
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2023-05-23
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2022年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000红利发放日 ，2023-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-23
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2022年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000除权日 ，2023-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-23
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2022年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000登记日 ，2023-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2023-04-25
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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正海生物现发布 |
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2023-04-11
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案
4.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于使用自有资金进行现金管理的议案
7.00 关于补选董事的议案 |
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2023-04-11
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案
4.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于使用自有资金进行现金管理的议案
7.00 关于补选董事的议案 |
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2023-04-11
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案
4.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于使用自有资金进行现金管理的议案 |
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