监事会换届选举的公告

  证券代码：300653          证券简称：正海生物         公告编号：2021-018



                  烟台正海生物科技股份有限公司
                     关于监事会换届选举的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



     烟台正海生物科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会即将届满，
 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
 板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关
 规定，需进行新一届监事会的换届选举工作。

     2021 年 4 月 8 日召开的公司第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关
 于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公
 司监事会同意提名许月莉女士、潘励山先生 2 人为公司第三届监事会非职工代表
 监事候选人。（非职工代表监事候选人简历详见本公告附件）

     根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述监事候选人需提交公司股东
 大会进行审议，并采用累积投票制方式选举产生 2 名非职工代表监事，与公司职
 工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股
 东大会选举通过之日起三年。

     为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监
 事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，忠实、勤
 勉地履行监事义务和职责。

     公司对第二届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

     特此公告。

                                             烟台正海生物科技股份有限公司

                                                       监 事 会

                                                    2021 年 4 月 9 日
                                                        监事会换届选举的公告

    附件：《非职工代表监事候选人简历》

    许月莉女士，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，会计学专业本
科学历，中国注册会计师，中级会计师。曾任山东乾聚会计师事务所审计项目经
理，正海集团有限公司审计部审计员、部长助理、副部长、部长、总经理助理等。
现任正海集团有限公司监事、审计总监兼审计部部长等，公司监事会主席。

    许月莉女士与公司董事、其他监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人之间无关联关系，目前未持有公司股票，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定不得担任监事的
情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。

    潘励山先生，1964 年出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权。潘励山
先生毕业于北京医科大学(现北京大学医学部)基础医学院生物物理系，研究生学
历、硕士学位。曾任北京大学中国药物依赖性研究所助理研究员、副研究员，现
任中国医学科学院医学实验动物研究所新药安全评价研究中心副研究员、项目技
术部负责人。
    潘励山先生与公司董事、其他监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人之间无关联关系，目前未持有公司股票，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定不得担任监事的
情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。