董事会决议公告

  证券代码：300653         证券简称：正海生物             公告编号：2021-035



                  烟台正海生物科技股份有限公司
               第二届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三

 次会议于 2021 年 4 月 28 日 9:30 以现场加通讯方式召开，会议通知已于 2021 年

 4 月 19 日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应参会董事 9 人，实参会

 董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的人数为 8 人，分别为王涛、董群、沙

 树壮、张超、姜卫国、马冠生、孙考祥、刘海英。会议由董事长王涛先生主持，

 监事许月莉、潘励山、赵蕾和副总经理、董事会秘书陆美娇列席会议。会议出席

 人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，
 合法有效。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事研究，会议审议通过了如下决议：

     1、关于《烟台正海生物科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》的议案

     公司《2021 年第一季度报告全文》具体内容详见 2021 年 4 月 29 日刊登在

 中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

 《2021 年第一季度报告披露提示性公告》内容同时刊登在《证券时报》、《中国

 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

     经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
 出席董事总票数的 100%，表决通过。


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三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。




特此公告。




                                     烟台正海生物科技股份有限公司

                                                 董 事 会

                                           2021 年 4 月 29 日




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