监事会决议公告

  证券代码：300653         证券简称：正海生物         公告编号：2021-036



                 烟台正海生物科技股份有限公司
               第二届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

     烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三

 次会议于 2021 年 4 月 28 日 10:30 以现场加通讯方式召开，会议通知已于 2021

 年 4 月 19 日以电子邮件形式向全体监事发出，本次会议应参会监事 3 人，实参

 会监事 3 人，其中潘励山、许月莉以通讯方式出席会议，会议由许月莉女士主持，

 副总经理、董事会秘书陆美娇列席会议。会议的出席人数、召开和表决方式符合

 《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

     二、监事会会议审议情况

     与会监事经认真审议，通过如下决议：

     1、关于《烟台正海生物科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》的议案

     经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021 年第一季度报告》的程

 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映

 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     经与会监事表决，同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占

 出席监事的 100%，表决通过。

     具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的《2021 年第一季度

 报告》。


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三、备查文件

1.经与会监事签字的监事会决议

2.深交所要求的其他文件




特此公告。




                                   烟台正海生物科技股份有限公司

                                             监 事 会

                                         2021 年 4 月 29 日




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