股东大会决议公告
证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2021-038
烟台正海生物科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会
于 2021 年 4 月 29 日下午 14:30 在烟台经济技术开发区南京大街 7 号烟台正海生
物科技股份有限公司会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决
方式。其中：
（1）现场会议召开时间：2021 年 4 月 29 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 4 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 4 月 29 日 9:15—15:00。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王涛先生主持，会议的召集和召开
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
1
股东大会决议公告
出席本次会议的股东及股东代表共计 15 人，代表公司股份 60,956,894 股，
占公司股份总数的 50.7974%。
2、股东出席现场会议的情况
出席现场会议的股东及股东代表共计 13 人，代表公司股份 60,943,444 股，
占公司股份总数的 50.7862%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共计 2 人，代表公司有表决权的股份数为 13,450 股，
占公司股份总数的 0.0112％。
4、中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员及单
独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东共计 14 人，代表股份
748,950 股，占公司股份总数的 0.6241%。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）
了会议。
三、会议审议情况
本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，
审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
（1）总表决情况：同意 60,953,594 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 99.9946%；反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0054%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：同意 745,650 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 99.5594%；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.4406%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
2
股东大会决议公告
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一
以上通过。
2、审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
（1）总表决情况：同意 60,953,594 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 99.9946%；反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0054%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：同意 745,650 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 99.5594%；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.4406%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一
以上通过。
3、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》
（1）总表决情况：同意 60,953,594 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 99.9946%；反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0054%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：同意 745,650 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 99.5594%；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.4406%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一
以上通过。
4、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
（1）总表决情况：同意 60,953,594 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 99.9946%；反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0054%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
3
股东大会决议公告
（2）中小股东表决情况：同意 745,650 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 99.5594%；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.4406%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一
以上通过。
5、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
（1）总表决情况：同意 60,953,594 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 99.9946%；反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0054%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：同意 745,650 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 99.5594%；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.4406%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一
以上通过。
6、审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
（1）总表决情况：同意 60,953,594 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 99.9946%；反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0054%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：同意 745,650 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 99.5594%；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.4406%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一
以上通过。
4
股东大会决议公告
7、审议通过了《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》
（1）总表决情况：同意 60,953,594 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 99.9946%；反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0054%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：同意 745,650 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 99.5594%；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.4406%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一
以上通过。
8、审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》
（1）总表决情况：同意 60,953,594 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 99.9946%；反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0054%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：同意 745,650 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 99.5594%；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.4406%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一
以上通过。
9、审议通过了《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》
（1）总表决情况：同意 60,943,444 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 99.9779%；反对 13,450 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0221%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：同意 735,500 股，占出席会议中小股东所持有表
5
股东大会决议公告
决权股份的 98.2042%；反对 13,450 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 1.7958%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一
以上通过。
10、审议通过了《关于未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划的议
案》
（1）总表决情况：同意 60,953,594 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 99.9946%；反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0054%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：同意 745,650 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 99.5594%；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.4406%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一
以上通过。
11、审议通过了《关于公司独立董事津贴的议案》
（1）总表决情况：同意 60,953,594 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 99.9946%；反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0054%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：同意 745,650 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 99.5594%；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.4406%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一
以上通过。
12、审议通过了《关于公司监事津贴的议案》
6
股东大会决议公告
（1）总表决情况：同意 60,953,594 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 99.9946%；反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0054%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：同意 745,650 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 99.5594%；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.4406%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一
以上通过。
13.审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事
候选人的议案》（此议案采用累积投票制）
13.1.选举王涛先生为第三届董事会非独立董事
（1）总表决情况：同意 60,953,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9946%。
（2）中小股东表决情况：同意 745,656 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.5602%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一
以上通过。
13.2.选举 Qun Dong 女士为第三届董事会非独立董事
（1）总表决情况：同意 60,953,595 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9946%。
（2）中小股东表决情况：同意 745,651 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.5595%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一
以上通过。
7
股东大会决议公告
13.3.选举沙树壮先生为第三届董事会非独立董事
（1）总表决情况：同意 60,953,595 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9946%。
（2）中小股东表决情况：同意 745,651 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.5595%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一
以上通过。
13.4.选举张超先生为第三届董事会非独立董事
（1）总表决情况：同意 60,953,595 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9946%。
（2）中小股东表决情况：同意 745,651 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.5595%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一
以上通过。
13.5.选举姜卫国先生为第三届董事会非独立董事
（1）总表决情况：同意 60,953,595 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9946%。
（2）中小股东表决情况：同意 745,651 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.5595%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一
以上通过。
13.6.选举赵丽女士为第三届董事会非独立董事
（1）总表决情况：同意 60,953,595 股，占出席会议所有股东所持股份
8
股东大会决议公告
的 99.9946%。
（2）中小股东表决情况：同意 745,651 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.5595%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一
以上通过。
14.审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候
选人的议案》（此议案采用累积投票制）
14.1.选举许卉女士为第三届董事会独立董事
（1）总表决情况：同意 60,953,595 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9946%。
（2）中小股东表决情况：同意 745,651 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.5595%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一
以上通过。
14.2.选举宋希亮先生为第三届董事会独立董事
（1）总表决情况：同意 60,953,595 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9946%。
（2）中小股东表决情况：同意 745,651 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.5595%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一
以上通过。
14.3.选举张兰丁先生为第三届董事会独立董事
（1）总表决情况：同意 60,953,595 股，占出席会议所有股东所持股份
9
股东大会决议公告
的 99.9946%。
（2）中小股东表决情况：同意 745,651 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.5595%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一
以上通过。
15.审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表
监事候选人的议案》（此议案采用累积投票制）
15.1.选举许月莉女士为第三届监事会非职工代表监事
（1）总表决情况：同意 60,953,595 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9946%。
（2）中小股东表决情况：同意 745,651 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.5595%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一
以上通过。
15.2.选举潘励山为第三届监事会非职工代表监事
（1）总表决情况：同意 60,953,595 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9946%。
（2）中小股东表决情况：同意 745,651 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.5595%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一
以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海锦天城（青岛）律师事务所
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股东大会决议公告
2、律师姓名：刘学良、毕明玉
3、结论性意见：烟台正海生物科技股份有限公司本次股东大会的召集和召
开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；
现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程
序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《烟台正海生物科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
2、《上海锦天城（青岛）律师事务所关于烟台正海生物科技股份有限公司
2020 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
烟台正海生物科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 29 日
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