意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

正海生物:2020年年度股东大会决议的公告2021-04-29  

                                                                                       股东大会决议公告

  证券代码:300653          证券简称:正海生物          公告编号:2021-038



                  烟台正海生物科技股份有限公司
                     2020 年年度股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示:

     1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

     2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

     一、会议召开情况

     烟台正海生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年年度股东大会

 于 2021 年 4 月 29 日下午 14:30 在烟台经济技术开发区南京大街 7 号烟台正海生

 物科技股份有限公司会议室召开,本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决

 方式。其中:

     (1)现场会议召开时间:2021 年 4 月 29 日(星期四)下午 14:30

     (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

 2021 年 4 月 29 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通

 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 4 月 29 日 9:15—15:00。

     本次股东大会由公司董事会召集,董事长王涛先生主持,会议的召集和召开

 符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规

 则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

     二、会议出席情况

     1、股东出席会议的总体情况

                                      1
                                                           股东大会决议公告

    出席本次会议的股东及股东代表共计 15 人,代表公司股份 60,956,894 股,

占公司股份总数的 50.7974%。

    2、股东出席现场会议的情况

    出席现场会议的股东及股东代表共计 13 人,代表公司股份 60,943,444 股,

占公司股份总数的 50.7862%。

    3、网络投票情况

    通过网络投票的股东共计 2 人,代表公司有表决权的股份数为 13,450 股,

占公司股份总数的 0.0112%。

    4、中小股东出席会议的总体情况

    通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员及单

独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东共计 14 人,代表股份

748,950 股,占公司股份总数的 0.6241%。

    5、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席(列席)

了会议。

    三、会议审议情况

    本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式,经与会股东认真讨论,

审议并通过了如下议案:

    1、审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

    (1)总表决情况:同意 60,953,594 股,占出席会议所有股东所持有表决权

股份的 99.9946%;反对 3,300 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的

0.0054%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    (2)中小股东表决情况:同意 745,650 股,占出席会议中小股东所持有表

决权股份的 99.5594%;反对 3,300 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的

0.4406%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

                                    2
                                                            股东大会决议公告

    该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权二分之一

以上通过。

    2、审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

    (1)总表决情况:同意 60,953,594 股,占出席会议所有股东所持有表决权

股份的 99.9946%;反对 3,300 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的

0.0054%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    (2)中小股东表决情况:同意 745,650 股,占出席会议中小股东所持有表

决权股份的 99.5594%;反对 3,300 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的

0.4406%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权二分之一

以上通过。

    3、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》

    (1)总表决情况:同意 60,953,594 股,占出席会议所有股东所持有表决权

股份的 99.9946%;反对 3,300 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的

0.0054%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    (2)中小股东表决情况:同意 745,650 股,占出席会议中小股东所持有表

决权股份的 99.5594%;反对 3,300 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的

0.4406%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权二分之一

以上通过。

    4、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

    (1)总表决情况:同意 60,953,594 股,占出席会议所有股东所持有表决权

股份的 99.9946%;反对 3,300 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的

0.0054%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。


                                   3
                                                            股东大会决议公告

    (2)中小股东表决情况:同意 745,650 股,占出席会议中小股东所持有表

决权股份的 99.5594%;反对 3,300 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的

0.4406%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权二分之一

以上通过。

    5、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

    (1)总表决情况:同意 60,953,594 股,占出席会议所有股东所持有表决权

股份的 99.9946%;反对 3,300 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的

0.0054%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    (2)中小股东表决情况:同意 745,650 股,占出席会议中小股东所持有表

决权股份的 99.5594%;反对 3,300 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的

0.4406%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权二分之一

以上通过。

    6、审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议

案》

    (1)总表决情况:同意 60,953,594 股,占出席会议所有股东所持有表决权

股份的 99.9946%;反对 3,300 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的

0.0054%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    (2)中小股东表决情况:同意 745,650 股,占出席会议中小股东所持有表

决权股份的 99.5594%;反对 3,300 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的

0.4406%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权二分之一

以上通过。



                                   4
                                                            股东大会决议公告

    7、审议通过了《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》

    (1)总表决情况:同意 60,953,594 股,占出席会议所有股东所持有表决权

股份的 99.9946%;反对 3,300 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的

0.0054%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    (2)中小股东表决情况:同意 745,650 股,占出席会议中小股东所持有表

决权股份的 99.5594%;反对 3,300 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的

0.4406%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权二分之一

以上通过。

    8、审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的

议案》

    (1)总表决情况:同意 60,953,594 股,占出席会议所有股东所持有表决权

股份的 99.9946%;反对 3,300 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的

0.0054%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    (2)中小股东表决情况:同意 745,650 股,占出席会议中小股东所持有表

决权股份的 99.5594%;反对 3,300 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的

0.4406%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权二分之一

以上通过。

    9、审议通过了《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》

    (1)总表决情况:同意 60,943,444 股,占出席会议所有股东所持有表决权

股份的 99.9779%;反对 13,450 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的

0.0221%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    (2)中小股东表决情况:同意 735,500 股,占出席会议中小股东所持有表


                                   5
                                                           股东大会决议公告

决权股份的 98.2042%;反对 13,450 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份

的 1.7958%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权二分之一

以上通过。

    10、审议通过了《关于未来三年(2021 年-2023 年)股东分红回报规划的议

案》

    (1)总表决情况:同意 60,953,594 股,占出席会议所有股东所持有表决权

股份的 99.9946%;反对 3,300 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的

0.0054%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    (2)中小股东表决情况:同意 745,650 股,占出席会议中小股东所持有表

决权股份的 99.5594%;反对 3,300 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的

0.4406%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权二分之一

以上通过。

    11、审议通过了《关于公司独立董事津贴的议案》

    (1)总表决情况:同意 60,953,594 股,占出席会议所有股东所持有表决权

股份的 99.9946%;反对 3,300 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的

0.0054%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    (2)中小股东表决情况:同意 745,650 股,占出席会议中小股东所持有表

决权股份的 99.5594%;反对 3,300 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的

0.4406%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权二分之一

以上通过。

    12、审议通过了《关于公司监事津贴的议案》


                                   6
                                                           股东大会决议公告

    (1)总表决情况:同意 60,953,594 股,占出席会议所有股东所持有表决权

股份的 99.9946%;反对 3,300 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的

0.0054%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    (2)中小股东表决情况:同意 745,650 股,占出席会议中小股东所持有表

决权股份的 99.5594%;反对 3,300 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的

0.4406%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权二分之一

以上通过。

    13.审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事

候选人的议案》(此议案采用累积投票制)

    13.1.选举王涛先生为第三届董事会非独立董事

       (1)总表决情况:同意 60,953,600 股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9946%。

       (2)中小股东表决情况:同意 745,656 股,占出席会议中小股东所持股

份的 99.5602%。

    该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权二分之一

以上通过。

    13.2.选举 Qun Dong 女士为第三届董事会非独立董事

       (1)总表决情况:同意 60,953,595 股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9946%。

       (2)中小股东表决情况:同意 745,651 股,占出席会议中小股东所持股

份的 99.5595%。

    该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权二分之一

以上通过。

                                   7
                                                           股东大会决议公告

    13.3.选举沙树壮先生为第三届董事会非独立董事

      (1)总表决情况:同意 60,953,595 股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9946%。

       (2)中小股东表决情况:同意 745,651 股,占出席会议中小股东所持股

份的 99.5595%。

    该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权二分之一

以上通过。

    13.4.选举张超先生为第三届董事会非独立董事

       (1)总表决情况:同意 60,953,595 股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9946%。

       (2)中小股东表决情况:同意 745,651 股,占出席会议中小股东所持股

份的 99.5595%。

    该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权二分之一

以上通过。

    13.5.选举姜卫国先生为第三届董事会非独立董事

      (1)总表决情况:同意 60,953,595 股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9946%。

       (2)中小股东表决情况:同意 745,651 股,占出席会议中小股东所持股

份的 99.5595%。

    该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权二分之一

以上通过。

    13.6.选举赵丽女士为第三届董事会非独立董事

        (1)总表决情况:同意 60,953,595 股,占出席会议所有股东所持股份


                                   8
                                                          股东大会决议公告

的 99.9946%。

       (2)中小股东表决情况:同意 745,651 股,占出席会议中小股东所持股

份的 99.5595%。

    该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权二分之一

以上通过。

    14.审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候

选人的议案》(此议案采用累积投票制)

    14.1.选举许卉女士为第三届董事会独立董事

        (1)总表决情况:同意 60,953,595 股,占出席会议所有股东所持股份

的 99.9946%。

       (2)中小股东表决情况:同意 745,651 股,占出席会议中小股东所持股

份的 99.5595%。

    该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权二分之一

以上通过。

    14.2.选举宋希亮先生为第三届董事会独立董事

    (1)总表决情况:同意 60,953,595 股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9946%。

       (2)中小股东表决情况:同意 745,651 股,占出席会议中小股东所持股

份的 99.5595%。

    该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权二分之一

以上通过。

    14.3.选举张兰丁先生为第三届董事会独立董事

        (1)总表决情况:同意 60,953,595 股,占出席会议所有股东所持股份


                                   9
                                                           股东大会决议公告

的 99.9946%。

       (2)中小股东表决情况:同意 745,651 股,占出席会议中小股东所持股

份的 99.5595%。

    该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权二分之一

以上通过。

    15.审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表

监事候选人的议案》(此议案采用累积投票制)

    15.1.选举许月莉女士为第三届监事会非职工代表监事

    (1)总表决情况:同意 60,953,595 股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9946%。

    (2)中小股东表决情况:同意 745,651 股,占出席会议中小股东所持股份

的 99.5595%。

    该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权二分之一

以上通过。

     15.2.选举潘励山为第三届监事会非职工代表监事

       (1)总表决情况:同意 60,953,595 股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9946%。

       (2)中小股东表决情况:同意 745,651 股,占出席会议中小股东所持股

份的 99.5595%。

    该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权二分之一

以上通过。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称:上海锦天城(青岛)律师事务所


                                   10
                                                            股东大会决议公告

    2、律师姓名:刘学良、毕明玉

    3、结论性意见:烟台正海生物科技股份有限公司本次股东大会的召集和召

开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;

现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程

序和表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、《烟台正海生物科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》;

    2、《上海锦天城(青岛)律师事务所关于烟台正海生物科技股份有限公司

2020 年度股东大会的法律意见书》。



    特此公告。




                                           烟台正海生物科技股份有限公司

                                                     董 事 会

                                                 2021 年 4 月 29 日




                                    11