董事会决议公告

  证券代码：300653         证券简称：正海生物          公告编号：2021-066



                 烟台正海生物科技股份有限公司
                第三届董事会第三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     烟台正海生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议于 2021 年 10 月
 19 日 9:30 以现场加通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 10 月 9 日以电子邮件
 形式向全体董事发出，本次会议应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，其中以通讯
 表决方式出席会议的人数为 7 人，分别为董群、沙树壮、张超、姜卫国、许卉、
 宋希亮、张兰丁。会议由王涛先生主持，监事许月莉、潘励山、赵蕾和副总经理、
 董事会秘书陆美娇列席会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等
 法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事研究，会议审议通过了如下决议：

     1. 关于《烟台正海生物科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》的议案

     经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
 出席董事总票数的 100％，表决通过。

     具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《2021 年第三季度报
 告》。

     2. 关于公司设立采购供应部的议案

     经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
 出席董事总票数的 100％，表决通过。

     具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于公司调整组织架

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构的公告》。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。



    特此公告。




                                         烟台正海生物科技股份有限公司

                                                     董 事 会

                                               2021 年 10 月 20 日




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