民德电子：第一届董事会第十五次会议决议公告2017-08-08
证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2017-020
深圳市民德电子科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一
届董事会第十五会议（以下简称“会议”）于 2017 年 8 月 7 日在公司会议室以
现场及通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2017 年 7 月 31 日以书面、电
子邮件方式送达全体董事。应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人；独立
董事张博先生及黄继武先生以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长许文焕先
生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》等法律法规的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告及报告摘要的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审议，董事会一致认为：公司 2017 年半年度报告及其摘要的内容符合法
律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内
容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017 年半年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2017 年
半年度报告摘要刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规以及公司《募集资金管理制度》等
规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在
违规使用募集资金的情形。
独立董事对此发表了独立意见并同意该议案，监事会发表了同意的意见。保
荐机构长城证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。公司《2017 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会同意聘任何力衡女士为公司的证券事务代表，任期自公司本次
董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 同日公布的《关于聘任证
券事务代表的公告》（公告编号：2017-025）。
（四）审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会同意聘任林新畅先生为公司的审计部经理，任期自公司本次董
事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 同日公布的《关于聘任公
司审计部经理的公告》（公告编号：2017-026）。
（五）审议通过了《关于制定<董事、监事和髙级管理人员持有和买卖本
公司股票管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 同日公布的《深圳市民德
电子科技股份有限公司董事、监事和髙级管理人员持有和买卖本公司股票管理制
度》。
（六）审议通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议
案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 同日公布的《深圳市民德
电子科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
（七）审议通过了《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 同日公布的《深圳市民德
电子科技股份有限公司投资者关系管理制度》。
（八）审议通过了《关于制定<外部信息使用人管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 同日公布的《深圳市民德
电子科技股份有限公司外部信息使用人管理制度》。
（九）审议通过了《关于制定<委托理财管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 同日公布的《深圳市民德
电子科技股份有限公司委托理财管理制度》。
（十）审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 同日公布的《深圳市民德
电子科技股份有限公司内部审计制度》。
（十一）审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
为提高自有闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整
体业绩水平，为股东获取更多的投资回报，在能够充分控制风险、确保资金安全
的情况下，公司拟使用不超过 20,000 万元自有闲置资金购买安全性高、流动性
好的低风险银行理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期
内，可循环滚动使用。
独立董事对此发表了独立意见并同意该议案，监事会发表了同意的意见。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 同日公布的《关于使用自
有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-027）。
本议案需提交股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综
合授信的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据公司的生产经营需要，结合公司财务状况，公司拟向中国民生银行股份
有限公司深圳分行申请不超过人民币 3000 万元的综合授信额度，授信品种包括
但不限于流动资金贷款、票据承兑、票据贴现、开立信用证、开立担保函等。授
信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，期限为 12 个月。授信期限内，授
信额度可循环使用。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 同日公布的《关于向银行
申请综合授信的公告》（公告编号：2017-028）。
（十三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2017 年 5 月 10 日，财政部颁布了财会[2017]15 号关于印发修订《企业会计
准则第 16 号——政府补助》的通知，自 2017 年 6 月 12 日起施行。由于上述会
计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的
起始日开始执行上述会计准则。
本次公司会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和
净利润不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
独立董事对此发表了独立意见并同意该议案，监事会发表了同意的意见。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 同日公布的《关于会计政
策变更的公告》（公告编号：2017-029）。
（十四）审议通过了《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司拟定于 2017 年 9 月 5 日召开 2017 年第三次临时股东大会，本次股东
大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于召开
2017 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-030）
三、备查文件
（一）《深圳市民德电子科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；
（二）《深圳市民德电子科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；
（三）《深圳市民德电子科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十
五次会议相关事项的独立意见》；
（四）《长城证券股份有限公司关于深圳市民德电子科技股份有限公司使用
自有闲置资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 7 日
