证券代码：300656           证券简称：民德电子          公告编号：2017-031



                   深圳市民德电子科技股份有限公司

                 第一届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、 董事会会议召开情况
    深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一
届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于 2017 年 8 月 12 日在公司会议室
以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2017 年 8 月 11 日以书面、
电子邮件方式送达全体董事。应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人；独
立董事黄继武先生、张博先生及陈燕女士以通讯方式参加会议并表决。会议由董
事长许文焕先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。由于此次会议
审议事项的紧急性，公司董事会于会议召开前一日发出会议通知，且已在本次会
议上做出了说明。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的
规定。


     二、 董事会会议审议情况
     （一）审议通过了《关于增资参股深圳市自行科技有限公司暨对外投资的
的议案》
     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     经审议，董事会一致同意公司向深圳市自行科技有限公司增资人民币
1,000 万元，并签署相关投资协议。
     具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 同日公布的《关于增资参
股深圳市自行科技有限公司暨对外投资的公告》（公告编号：2017-032）。
    三、备查文件
    （一）《深圳市民德电子科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；
    （二）《关于深圳市民德电子科技股份有限公司、深圳市索菱投资有限公司
与深圳市自行科技有限公司、宁迪浩之投资协议》。


    特此公告。


                                        深圳市民德电子科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                 2017 年 8 月 14 日