证券代码：300656           证券简称：民德电子         公告编号：2018-016



                   深圳市民德电子科技股份有限公司

                 第一届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、 董事会会议召开情况
    深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一
届董事会第二十会议（以下简称“会议”）于 2018 年 2 月 24 日在公司会议室以
现场方式召开，会议通知已于 2018 年 2 月 13 日以书面、电子邮件方式送达全体
董事。应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由董事长许文焕先生
主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》等法律法规的规定。


     二、 董事会会议审议情况
     （一）审议通过了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的议案》
     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     公司因筹划收购股权事项，公司股票（股票简称：民德电子；股票代码：
300656）于 2017 年 12 月 27 日（星期三）开市起停牌，并于 2018 年 1 月 11 日
开市起转入重大资产重组程序继续停牌。公司原计划在 2018 年 2 月 26 日前按照
中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号－上市公司
重大资产重组（2017 年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。由于
本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，公司预计无
法在进入重组停牌程序后 2 个月内披露重组预案或者报告书。
    为确保本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大
资产重组事项的顺利进行，维护投资者利益，公司董事会同意公司向深圳证券交
易所申请公司股票延期复牌，公司股票自 2018 年 2 月 27 日开市起继续停牌，争
取在 2018 年 3 月 26 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
26 号—上市公司重大资产重组（2017 年修订）》的要求披露重大资产重组预案或
重组报告书。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 同日公布的《关于重大资
产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-017）。


     （二）审议通过了《关于向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信
的议案》
     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    根据公司的生产经营需要，结合公司财务状况，公司董事会同意公司向招商
银行股份有限公司深圳分行申请人民币 5000 万元的综合授信额度，授信业务品
种包括但不限于贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑等。授信额
度最终以银行实际审批的授信额度为准，期限为 12 个月。授信期限内，授信额
度可循环使用。公司董事会授权公司管理层代表公司签署上述授信额度内的一切
授信、借款等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 同日公布的《关于向银行
申请综合授信的公告》（公告编号：2018-018）。


    三、备查文件
    （一）《深圳市民德电子科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》


    特此公告。


                                          深圳市民德电子科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                   2018 年 2 月 26 日