证券代码：300656           证券简称：民德电子         公告编号：2018-047



                   深圳市民德电子科技股份有限公司

                   第二届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、 董事会会议召开情况
    深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二
届董事会第一会议（以下简称“会议”）于 2018 年 4 月 3 日在公司会议室以现
场和通讯方式召开，会议通知已于 2018 年 3 月 26 日以书面和邮件方式送达全体
董事。应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由董事长许文焕先生
主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》等法律法规的规定。


     二、 董事会会议审议情况
     （一）审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》
     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    同意选举许文焕先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，任期自本次董
事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。


     （二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    同意聘任许文焕先生担任公司总经理；聘任易仰卿先生、黄效东先生担任公
司副总经理；聘任范长征先生担任公司财务总监兼董事会秘书。任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
    公司独立董事同意该议案，并发表了同意的独立董事意见。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 同日公布的《关于聘任高
级管理人员、证券事务代表和审计部经理的公告》。


     （三）审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会组成人员的
议案》
     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     同意公司第二届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、
审计委员会，各委员会具体组成如下：
     董事会战略委员会：许文焕、黄效东、张博担任委员，由董事长许文焕先
生担任委员会召集人。
     董事会提名委员会：张博、邢德修、许文焕担任委员，由独立董事张博先
生担任委员会召集人。
     董事会薪酬与考核委员会：黄继武、张博、黄效东担任委员，由独立董事
黄继武先生担任委员会召集人。
     董事会审计委员会：邢德修、黄继武、易仰卿担任委员，由独立董事邢德
修先生担任委员会召集人。


     （四）审议通过了《关于 2018 年度高级管理人员薪酬的议案》
     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     经审议，董事会通过 2018 年高级管理人员薪酬方案，具体如下：
     一、薪酬结构
     公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和激励薪酬组成。基本薪酬系满足高
级管理人员的基本生活所需及职务工作保障，基本薪酬的设计及标准确定主要考
虑到岗位的价值，基本薪酬按月支付。激励薪酬是以公司年度经营业绩为依据，
发放一定金额的年终奖。
     二、薪酬标准
                                     基本薪酬        激励薪酬      薪酬合计
  姓名               职务          （万元/年）     （万元/年）   （万元/年）
 许文焕             总经理            13-16          10-15          23-31
 易仰卿          副总经理             13-16          10-65          23-81
 黄效东          副总经理             13-16          10-65          23-81
 范长征    财务总监兼董事会秘书        16-20          10-13             26-33
     公司独立董事同意该议案，并发表了同意的独立董事意见。


     （五）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     同意聘任何力衡女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会决议
通过之日起至第二届董事会届满之日止。
     具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 同日公布的《关于聘任高
级管理人员、证券事务代表和审计部经理的公告》。


     （六）审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》
     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     同意聘任林新畅先生担任公司审计部门经理，负责公司内部审计工作，任
期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满。
     具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 同日公布的《关于聘任高
级管理人员、证券事务代表和审计部经理的公告》。


    三、备查文件
    （一）《深圳市民德电子科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
    （二）《深圳市民德电子科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第一次
会议相关事项的独立意见》


    特此公告。


                                          深圳市民德电子科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                    2018 年 4 月 3 日