证券代码：300656          证券简称：民德电子        公告编号：2018-048




                    深圳市民德电子科技股份有限公司

                    第二届监事会第一次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届
监事会第一次会议（以下简称“会议”）于 2018 年 4 月 3 日在公司会议室以现场和
通讯方式召开，会议通知已于 2018 年 3 月 26 日以书面和邮件方式送达全体监事。
本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席罗源熊
先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》
     表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
     经审议，同意选举罗源熊先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监
事会决议通过之日起至第二届监事会届满之日止。


    三、备查文件
    （一）《深圳市民德电子科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。


     特此公告。
                                             深圳市民德电子科技股份有限公司
                                                          监事会
                                                       2018年4月3日