证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2018-046
深圳市民德电子科技股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：
现场会议时间：2018年4月3日（星期二）下午15:00开始。
网络投票时间：2018年4月2至2018年4月3日。
（1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年4 月3 日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年4月2日下午15：
00至2018年4月3日下午15:00。
3、现场会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司会议
室。
4、股权登记日：2018年3月27日。
5、会议主持人：董事长许文焕先生。
6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共9人，代表股份
37,922,638股，占公司总股份的63.2044%。其中：
1、通过现场投票的股东8人，代表股份36,458,923股，占公司总股份60.7649%。
2、通过网络投票的股东1人，代表股份1,463,715股，占公司总股份2.4395%。
3、出席本次会议的中小投资者（除去上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人）共2人，代表股份2,312,727
股，占公司总股份3.8545%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份849,012股，
占公司总股份1.4150%；通过网络投票的股东1人，代表股份1,463,715股，占公司
总股份2.4395%。
（二）公司全体董事、监事、高级管理人员，以及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议与表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决了以下议案：
（一）、审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》
1、总表决情况：同意36,458,923股，占出席会议所有股东所持股份的96.1403%；反
对1,463,715股，占出席会议所有股东所持股份的3.8597%；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000%。
2、中小股东表决情况：同意849,012股，占出席会议中小股东所持股份的36.7104%；
反对1,463,715股，占出席会议中小股东所持股份的63.2896%；弃权0股，占出席会议中小
股东所持股份的0.0000%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通
过。
（二）、审议通过了《关于2017年监事会工作报告的议案》
1、总表决情况：同意36,458,923股，占出席会议所有股东所持股份的96.1403%；反
对1,463,715股，占出席会议所有股东所持股份的3.8597%；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000%。
2、中小股东表决情况：同意849,012股，占出席会议中小股东所持股份的36.7104%；
反对1,463,715股，占出席会议中小股东所持股份的63.2896%；弃权0股，占出席会议中小
股东所持股份的0.0000%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通
过。
（三）、审议通过了《关于2017年年度报告及摘要的议案》
1、总表决情况：同意36,458,923股，占出席会议所有股东所持股份的96.1403%；反
对1,463,715股，占出席会议所有股东所持股份的3.8597%；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000%。
2、中小股东表决情况：同意849,012股，占出席会议中小股东所持股份的36.7104%；
反对1,463,715股，占出席会议中小股东所持股份的63.2896%；弃权0股，占出席会议中小
股东所持股份的0.0000%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
（四）、审议通过了《关于2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
1、总表决情况：同意37,922,638股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持
股份的0.0000%。
2、中小股东表决情况：同意2,312,727股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
（五）、审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》
1、总表决情况：同意36,458,923股，占出席会议所有股东所持股份的96.1403%；
反对1,463,715股，占出席会议所有股东所持股份的3.8597%；弃权0股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0000%。
2、中小股东表决情况：同意849,012股，占出席会议中小股东所持股份的36.7104%；
反对1,463,715股，占出席会议中小股东所持股份的63.2896%；弃权0股，占出席会议中小
股东所持股份的0.0000%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
（六）、审议通过了《关于2018年度财务预算报告的议案》
1、总表决情况：同意36,458,923股，占出席会议所有股东所持股份的96.1403%；
反对1,463,715股，占出席会议所有股东所持股份的3.8597%；弃权0股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0000%。
2、中小股东表决情况：同意849,012股，占出席会议中小股东所持股份的36.7104%；
反对1,463,715股，占出席会议中小股东所持股份的63.2896%；弃权0股，占出席会议中小
股东所持股份的0.0000%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
（七）、审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》
1、总表决情况：同意37,922,638股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持
股份的0.0000%。
2、中小股东表决情况：同意2,312,727股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
（八）、审议通过了《关于2018年公司董事薪酬方案的议案》
1、总表决情况：同意36,458,923股，占出席会议所有股东所持股份的96.1403%；反
对1,463,715股，占出席会议所有股东所持股份的3.8597%；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000%。
2、中小股东表决情况：同意849,012股，占出席会议中小股东所持股份的36.7104%；
反对1,463,715股，占出席会议中小股东所持股份的63.2896%；弃权0股，占出席会议中小
股东所持股份的0.0000%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
（九）、审议通过了《关于2018年公司监事薪酬方案的议案》
1、总表决情况：同意36,458,923股，占出席会议所有股东所持股份的96.1403%；反
对1,463,715股，占出席会议所有股东所持股份的3.8597%；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000%。
2、中小股东表决情况：同意849,012股，占出席会议中小股东所持股份的36.7104%；
反对1,463,715股，占出席会议中小股东所持股份的63.2896%；弃权0股，占出席会议中小
股东所持股份的0.0000%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
（十）、审议通过了《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审
核报告>的议案》
1、总表决情况：同意36,458,923股，占出席会议所有股东所持股份的96.1403%；反
对1,463,715股，占出席会议所有股东所持股份的3.8597%；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000%。
2、中小股东表决情况：同意849,012股，占出席会议中小股东所持股份的36.7104%；
反对1,463,715股，占出席会议中小股东所持股份的63.2896%；弃权0股，占出席会议中小
股东所持股份的0.0000%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
（十一）、审议通过了《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
1、总表决情况：同意37,922,638股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持
股份的0.0000%。
2、中小股东表决情况：同意2,312,727股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
（十二）、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候
选人的议案》（此议案采用累积投票制）
12.1.选举许文焕先生为第二届董事会非独立董事
1、总表决情况：同意36,458,924股，占出席会议所有股东所持股份的96.1403%。
2、中小股东表决情况：同意849,013股，占出席会议中小股东所持股份的36.7105%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
12.2.选举易仰卿先生为第二届董事会非独立董事
1、总表决情况：同意36,458,924股，占出席会议所有股东所持股份的96.1403%。
2、中小股东表决情况：同意849,013股，占出席会议中小股东所持股份的36.7105%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
12.3.选举黄效东先生为第二届董事会非独立董事
1、总表决情况：同意36,458,924股，占出席会议所有股东所持股份的96.1403%。
2、中小股东表决情况：同意849,013股，占出席会议中小股东所持股份的36.7105%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
12.4.选举邹山峰先生为第二届董事会非独立董事
1、总表决情况：同意36,458,924股，占出席会议所有股东所持股份的96.1403%。
2、中小股东表决情况：同意849,013股，占出席会议中小股东所持股份的36.7105%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
（十三）、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选
人的议案》（此议案采用累积投票制）
13.1.选举黄继武先生为第二届董事会独立董事
1、总表决情况：同意36,458,924股，占出席会议所有股东所持股份的96.1403%。
2、中小股东表决情况：同意849,013股，占出席会议中小股东所持股份的36.7105%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
13.2.选举张博先生为第二届董事会独立董事
1、总表决情况：同意36,458,924股，占出席会议所有股东所持股份的96.1403%。
2、中小股东表决情况：同意849,013股，占出席会议中小股东所持股份的36.7105%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
13.3.选举邢德修先生为第二届董事会独立董事
1、总表决情况：同意36,458,924股，占出席会议所有股东所持股份的96.1403%。
2、中小股东表决情况：同意849,013股，占出席会议中小股东所持股份的36.7105%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
（十四）、审议通过了《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候
选人的议案》（此议案采用累积投票制）
14.1.选举罗源熊先生为第二届监事会非职工监事
1、总表决情况：同意36,458,924股，占出席会议所有股东所持股份的96.1403%。
2、中小股东表决情况：同意849,013股，占出席会议中小股东所持股份的36.7105%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
14.2.选举白楠先生为第二届监事会非职工监事
1、总表决情况：同意36,458,924股，占出席会议所有股东所持股份的96.1403%。
2、中小股东表决情况：同意849,013股，占出席会议中小股东所持股份的36.7105%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、 律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、 律师姓名：刘从珍、杨必周
3、 结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资
格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股
东大会决议合法有效。
五、备查文件
（一）《深圳市民德电子科技股份有限公司2017年年股东大会决议》；
（二）《广东华商律师事务所关于深圳市民德电子科技股份有限公司2017年年度股东
大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司
董事会
2018年4月3日
