证券代码：300656           证券简称：民德电子        公告编号：2018-070



                   深圳市民德电子科技股份有限公司

                   第二届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、 董事会会议召开情况
    深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二
届董事会第三会议（以下简称“会议”）于 2018 年 5 月 17 日在公司会议室以现
场方式召开，会议通知已于 2018 年 5 月 11 日以书面和邮件方式送达全体董事。
本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，独立董事邢德修先生委
托独立董事张博先生出席和代为行使表决权，董事黄效东先生委托董事许文焕先
生出席和代为行使表决权。会议由董事长许文焕先生主持，公司全体监事、高级
管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法
规的规定。


     二、 董事会会议审议情况
     （一）审议通过了《关于<深圳市民德电子科技股份有限公司重大资产购
买报告书草案（修订稿）>及其摘要的议案》
     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     2018 年 5 月 11 日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对深圳市民德
电子科技股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函[2018]第 5
号）（以下简称“问询函”）。根据问询函的要求，公司与相关各方及中介机构对
本次交易相关文件进行了补充和完善，并对重大资产购买报告书（草案）及其摘
要进行了相应的修订和完善。本次董事会审议通过了重大资产购买报告书草案及
其摘要的修订稿。
    （二）审议通过了《关于召开公司临时股东大会的议案》
     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，公司拟
收购深圳市泰博迅睿技术有限公司 100%股权的重大资产重组事项及相关议案涉
及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。
     公司董事会定于 2018 年 6 月 4 日召开 2018 年第一次临时股东大会，本次
股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
     具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于召开
2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-069）。


    三、备查文件
    （一）《深圳市民德电子科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》


    特此公告。


                                         深圳市民德电子科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2018 年 5 月 17 日