证券代码：300656         证券简称：民德电子        公告编号：2018-103




                   深圳市民德电子科技股份有限公司

                   第二届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届
监事会第五次会议（以下简称“会议”）于 2018 年 8 月 29 日在公司会议室以现场
方式召开，会议通知已于 2018 年 8 月 17 日以书面和邮件方式送达全体监事。本次
会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席罗源熊先生
主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司2018年半年度报告及报告摘要的议案》
     表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
     公司监事会认为：公司《2018 年半年度报告》及其摘要符合法律、 行政法规、
中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司
2018 年上半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2018年半
年度报告》及《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-105、2018-106）。
    （二）审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
     表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
     公司监事会认为，公司 2018 年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募
集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。此专项报
告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了
公司 2018 年半年度募集资金存放和使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的
情形。
     具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于2018
年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2018-107）。
    （三）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
     表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
     公司监事会认为，公司董事会审议此议案的程序符合有关法律法规、《公司章
程》等规定，审议和表决的结果合法有效。本次变更部分募集资金投资项目有利于
公司整体发展，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次变
更部分募集资金投资项目的议案。
     具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于变更
部分募集资金投资项目的议案的公告》（公告编号：2018-108）。
     此项议案需提交公司股东大会审议。
     （四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
     表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
     公司监事会同意，在不影响募集资金投资项目建设、充分控制风险、确保募集
资金安全的前提下，同意公司使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金。
     具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-109）。
     （五）审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
     表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
     公司监事会认为，在不影响公司资金使用状况并保持充足的流动性的前提下，
公司使用不超过20,000万元自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险银行理
财产品，有助于提高自有闲置资金使用效率，同意上述额度在决议有效期12个月内
循环滚动使用。
     具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于使用
自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-110）。
三、备查文件
1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》


 特此公告。
                                       深圳市民德电子科技股份有限公司
                                                    监事会
                                                2018年8月30日