民德电子：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知2019-01-03
证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2019-004
深圳市民德电子科技股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董
事会第八次会议决定于2019年1月18日下午15:00召开2019年第一次临时股东大会（以
下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法合规性：公司第二届董事会第八次会议审议通过议案，决定召
开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议时间：
现场会议时间：2019年1月18日（星期五）下午15:00开始。
网络投票时间：2019年1月17日至2019年1月18日。
（1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月18日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年1月17日下
午15：00至2019年1月18日下午15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票
表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年1月11日。
7、会议出席对象：
（1）截至2019年1月11日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件一)，该股东代理人不必是公司
的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司
会议室。
二、会议审议事项
（一）会议议案名称
1、《关于 2019 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》
（二）披露情况
以上议案已由2019年1月2日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七
次会议审议通过。
具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2019年度公司及子公司向金融机构申
请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2019-003）及其他相关公告。
上述议案属股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的1/2以上通过。
三、提案编码
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
《关于 2019 年度公司及子公司向金融机构申请综合授
1.00 √
信额度及担保事项的议案》
四、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议登记
不接受电话登记。
2、登记时间：2019年1月17日（星期四：8:30-17:00）。
3、登记地点: 深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司证券
部。
4、登记方法：
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人
身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人
有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。 法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明
和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮
件、信函或传真方式须在2019年1月17日17:00前送达本公司。
电子邮件：ir@mindeo.cn，邮件标题请注明“2019年第一次临时股东大会”；
信函邮寄地址：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，邮编：
518057，信函请注明“2019年第一次临时股东大会”；
传真号码：0755-86022683。
《参会股东登记表》详见附件二。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：范长征、何力衡
电话：0755-86329828
邮箱：IR@mindeo.cn
传真：0755-86022683
邮政编码：518057
地址：深圳市民德电子科技股份有限公司证券部
深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层
2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
七、备查文件
（一）《深圳市民德电子科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
（二）《深圳市民德电子科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司
董事会
2019年1月2日
附件一：授权委托书
附件二：股东参会登记表
附件三：参加网络投票的具体操作流程
附件一：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司），出席深圳市民德电子科技股份
有限公司 2019 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股
东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。
备注
该列打
提案编
提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
码
目可以
投票
《关于 2019 年度公司及子公司向金融
1.00 机构申请综合授信额度及担保事项的 √
议案》
（说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√” 选择一项，多选无效，不填表示弃权。
采用累积投票的提案，请填报投给候选人的选举票数。）
注：
1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人
签字。
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指
示。对于累积投票提案，请按规则在表决结果一栏直接填写投票票数。如果股东不
作具体指示的，受托人有权按自己的意见投票。
3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时止。
委托人名称或姓名（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证(营业执照号)： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证：
签署日期： 年 月 日
附件二：
深圳市民德电子科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会参会股东登记表
本人/本单位兹登记参加深圳市民德电子科技股份有限公司2019年第一次临
时股东大会。
股东姓名/单位名称：
身份证号码/营业执照号码：
股东账户号码：
持股数量（股）：
是否委托出席
代理人姓名：
代理人证件号码：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮政编码：
注：请用正楷填写。
日期： 年 月 日
附件三
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365656”，投票简称为“民
德投票”。
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见
为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再
对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年1月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月17日（现场股东大会召开前一
日）下午15：00，结束时间为2019年1月18日（现场股东大会结束当日）下午15：
00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
