证券代码：300656           证券简称：民德电子         公告编号：2019-005



                   深圳市民德电子科技股份有限公司

                   第二届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况
    深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二
届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于 2019 年 1 月 9 日在公司会议室以
现场方式召开，会议通知已于 2018 年 12 月 29 日以书面和邮件方式送达全体董
事。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由董事长许文
焕先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》等法律法规的规定。
    二、 董事会会议审议情况
   （一）审议通过了《关于增资控股深圳市光合显示科技有限公司的议案》
     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     经审议，董事会一致同意公司向深圳市光合显示科技有限公司增资 104.10
万元，并签署相关协议。增资完成后深圳市光合显示科技有限公司注册资本总额
为 204.10 万元，公司持有其 51.0044%股权。
     具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于增资控
股深圳市光合显示科技有限公司的公告》（公告编号：2019-006）。
    三、备查文件
     1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》


    特此公告。
                                          深圳市民德电子科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2019 年 1 月 9 日