证券代码：300656          证券简称：民德电子        公告编号：2019-009




                        深圳市民德电子科技股份有限公司

                       2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
    3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。


一、会议召开基本情况
    1、会议召集人：公司董事会。
    2、会议召开时间：
    现场会议时间：2019年1月18日（星期五）下午15:00开始。
    网络投票时间：2019年1月17至2019年1月18日。
    （1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年1月18日上午
           9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    （2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年1月17日下午15：
           00至2019年1月18日下午15:00。
    3、现场会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司会议
    室。
    4、股权登记日：2019年1月11日。
    5、会议主持人：董事长许文焕先生。
    6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
   （一）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共8人，代表股份
53,035,735股，占公司总股份的58.9286%。其中：
       1、通过现场投票的股东8人，代表股份53,035,735股，占公司总股份58.9286%。
       2、通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份0.0000%。
       3、出席本次会议的中小投资者（除去上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单
         独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人）共1人，代表股份1,213,518
         股，占公司总股份1.3484%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,213,518
         股，占公司总股份1.3484%；通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股
         份0.0000%。
   （二）公司部分董事、全体监事和高级管理人员，以及见证律师出席或列席了本次会
议。


三、议案审议与表决情况
       本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决了以下议案：
       （一）、审议通过了《关于2019年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担
保事项的议案》
       1、总表决情况：同意53,035,735股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
       2、中小股东表决情况：同意1,213,518股，占出席会议中小股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000%。
       该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通
过。


四、律师出具的法律意见
   1、 律师事务所名称：广东华商律师事务所
   2、 律师姓名：刘从珍、袁金莲
   3、 结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资
格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股
东大会决议合法有效。


五、备查文件
    （一）《深圳市民德电子科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
    （二）《广东华商律师事务所关于深圳市民德电子科技股份有限公司2019年第一次临
时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                                 深圳市民德电子科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2019年1月18日