长城证券股份有限公司

              关于深圳市民德电子科技股份有限公司

         使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
    长城证券股份有限公司（以下简称 “长城证券”或“保荐机构”）作为深圳市
民德电子科技股份有限公司（以下简称“民德电子”或“公司”）首次公开发行股票
并在创业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第 2 号--
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所创业板股票上市规
则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文
件的要求，对民德电子将暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查
情况具体如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]623 号文核准，并经深圳证券交
易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票（A 股）1,500 万股，发
行价为每股人民币 15.60 元，共计募集资金 23,400.00 万元，扣除发行费用后，
公司本次募集资金净额为 20,700.90 万元。上述募集资金已于 2017 年 5 月 15 日
全部到账，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“瑞华验字
[2017]01210001 号”《验资报告》。
    二、闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    1、投资目的
    为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情
况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产
品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
    2、额度及期限
    根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，
公司拟使用不超过 8,000 万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银
行理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚
动使用。闲置募集资金授权理财到期后将及时归还至募集资金专户。
       3、投资产品品种
       公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资
期限不超过 12 个月的银行理财产品。闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条
件：
       （1）安全性高，不存在高风险；
       （2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
       上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他
用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并
公告。
       4、投资决议有效期限
       自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
       5、投资决策及实施
       本次投资由董事会审议批准，在上述投资额度范围内，授权总经理行使投资
决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、
明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，
并建立投资台账。
       6、信息披露
       公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》、 创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及
闲置募集资金使用》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。
       三、对公司的影响
       公司本次使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的理财产品等，是
在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相
改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金
项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，
获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
       四、投资风险及风险控制管理措施
       （一）投资风险
       1、尽管短期安全性高、流动性好的银行理财产品属于低风险投资品种，但
金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
资的实际收益不可预期；
    3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
    （二）风险控制措施
    为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资理财产品等业务将
严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。
    1、公司购买银行理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12
个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法
律责任等。
    2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投
资风险。
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
    4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理
地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
    5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理
财产品的购买以及损益情况。
    五、相关审核及批准程序
    1、董事会审议情况
    公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况
下，公司拟使用不超过 8,000 万元闲置募集资金进行现金管理，该额度可循环滚
动使用，使用期限不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专用账户。
    2、监事会审议情况
    公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 8,000 万元闲置募集资金进行现金管
理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过 12 个月，到期后归还至募集资金
专用账户。
    3、独立董事意见
    公司独立董事对《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》进行了
认真审核，并发表明确的同意意见。
    六、保荐机构核查意见
    经核查，本保荐机构认为：
    1、公司拟使用不超过 8,000 万元闲置募集资金进行现金管理的行为已经公
司董事会、监事会审议批准，其独立董事发表了明确的同意意见，符合中国证券
监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所创业板板上市公司规范运作指引》等相关规定。
    2、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，未违反募集资金投资项
目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金
投资项目和损害股东利益的情形；
    3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常
实施的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资
金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
    因此，长城证券对公司使用暂时闲置募集资金不超过 8,000 万元额度进行现
金管理的事项无异议。
    （以下无正文）
    （本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于深圳市民德电子科技股份有
限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）




保荐代表人签字：
                     严绍东                   金 雷




                                                长城证券股份有限公司


                                                      2021 年 4 月 27 日