证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2020-036
深圳市民德电子科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：
现场会议时间：2021年5月18日（星期二）下午15:00开始。
网络投票时间：2021年5月18日
（1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021年5月18日上午
9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2） 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为 2021 年 5 月 18 日
9:15-15:00。
3、现场会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司会议
室。
4、股权登记日：2021年5月11日。
5、会议主持人：董事长许文焕先生。
6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共8人，代表股份
61,765,021股，占公司总股份的56.7172%。其中：
1、通过现场投票的股东8人，代表股份61,765,021股，占公司总股份56.7172%。
2、通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份0.0000%。
3、出席本次会议的中小投资者（除去上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人）共2人，代表股份2,804,152
股，占公司总股份2.5750%。其中：通过现场投票的股东2人，2,804,152股，占公
司总股份2.5750%。
（二）公司全体董事、监事、高级管理人员，以及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议与表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决了以下议案：
（一）、审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》
1、总表决情况：同意61,765,021股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0000%。
2、中小股东表决情况：同意2,804,152股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000%。
本议案表决通过。
（二）、审议通过了《关于2020年监事会工作报告的议案》
1、总表决情况：同意61,765,021股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0000%。
2、中小股东表决情况：同意2,804,152股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000%。
本议案表决通过。
（三）、审议通过了《关于2020年年度报告及摘要的议案》
1、总表决情况：同意61,765,021股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0000%。
2、中小股东表决情况：同意2,804,152股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000%。
本议案表决通过。
（四）、审议通过了《关于2020年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
1、总表决情况：同意61,765,021股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0000%。
2、中小股东表决情况：同意2,804,152股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000%。
本议案表决通过。
（五）、审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》
1、总表决情况：同意61,765,021股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0000%。
2、中小股东表决情况：同意2,804,152股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000%。
本议案表决通过。
（六）、审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》
1、总表决情况：同意61,765,021股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0000%。
2、中小股东表决情况：同意2,804,152股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000%。
本议案表决通过。
（七）、审议通过了《关于2021年公司董事薪酬方案的议案》
1、总表决情况：同意61,765,021股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0000%。
2、中小股东表决情况：同意2,804,152股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000%。
本议案表决通过。
（八）、审议通过了《关于2021年公司监事薪酬方案的议案》
1、总表决情况：同意61,765,021股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0000%。
2、中小股东表决情况：同意2,804,152股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000%。
本议案表决通过。
（九）、审议通过了《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审
核报告>的议案》
1、总表决情况：同意61,765,021股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0000%。
2、中小股东表决情况：同意2,804,152股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000%。
本议案表决通过。
（十）、审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
1、总表决情况：同意61,765,021股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0000%。
2、中小股东表决情况：同意2,804,152股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000%。
本议案表决通过。
（十一）、审议通过了《关于深圳市泰博迅睿技术有限公司重大资产重组方案调整的
议案》
1、总表决情况：同意61,765,021股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0000%。
2、中小股东表决情况：同意2,804,152股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000%。
本议案表决通过。
（十二）、审议通过了《关于2021年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及
担保事项的议案》
1、总表决情况：同意61,765,021股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0000%。
2、中小股东表决情况：同意2,804,152股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000%。
本议案表决通过。
十三、采用累积投票制审议了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立
董事候选人的议案》
13.01 选举许文焕先生为第三届董事会非独立董事
1、获得总选票情况：61,765,021票, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%。
2、获得中小股东选票情况：2,804,152票, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的100.0000%。
许文焕先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
13.02 选举易仰卿先生为第三届董事会非独立董事
1、获得总选票情况：61,765,021票, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%。
2、获得中小股东选票情况：2,804,152票, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的100.0000%。
易仰卿先生当选为第三届董事会非独立董事。
13.03 选举黄效东先生为第三届董事会非独立董事
1、获得总选票情况：61,765,021票, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%。
2、获得中小股东选票情况：2,804,152票, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的100.0000%。
黄效东先生当选为第三届董事会非独立董事。
13.04 选举邹山峰先生为第三届董事会非独立董事
1、获得总选票情况：61,765,021票, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%。
2、获得中小股东选票情况：2,804,152票, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的100.0000%。
邹山峰先生当选为第三届董事会非独立董事。
十四、采用累积投票制审议了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董
事候选人的议案》
14.01 选举张波先生为第三届董事会独立董事
1、获得总选票情况：61,765,021票, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%。
2、获得中小股东选票情况：2,804,152票, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的100.0000%。
张波先生当选为第三届董事会独立董事。
14.02 选举邢德修先生为第三届董事会独立董事
1、获得总选票情况：61,765,021票, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%。
2、获得中小股东选票情况：2,804,152票, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的100.0000%。
邢德修先生当选为第三届董事会独立董事。
14.03 选举张驰亚先生为第三届董事会独立董事
1、获得总选票情况：61,765,021票, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%。
2、获得中小股东选票情况：2,804,152票, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的100.0000%。
张驰亚先生当选为第三届董事会独立董事。
十五、采用累积投票制审议了《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
15.01 选举罗源熊先生为第三届监事会非职工代表监事
1、获得总选票情况：61,765,021票, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%。
2、获得中小股东选票情况：2,804,152票, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的100.0000%。
罗源熊先生当选为第三届监事会非职工代表监事。
15.02 选举潘小红先生为第三届监事会非职工代表监事
1、获得总选票情况：61,765,021票, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%。
2、获得中小股东选票情况：2,804,152票, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的100.0000%。
潘小红先生当选为第三届监事会非职工代表监事。
四、律师出具的法律意见
1、 律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、 律师姓名：刘从珍、袁锦
3、 结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，
由此作出的股东大会决议合法有效。
五、备查文件
（一）《深圳市民德电子科技股份有限公司2020年年股东大会决议》；
（二）《广东华商律师事务所关于深圳市民德电子科技股份有限公司2020年年度股东
大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司
董事会
2021年5月18日
