证券代码：300656          证券简称：民德电子        公告编号：2021-038

                   深圳市民德电子科技股份有限公司
                   第三届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于
2021 年 5 月 12 日以书面和电子邮件方式，向公司全体监事发出关于召开第三届
监事会第一次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于 2021 年 5 月 18 日在公
司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。
会议由监事会主席罗源熊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、 公司章程》
等法律法规的规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》
     表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
     经审议，同意选举罗源熊先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本
次监事会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。


    三、备查文件
    （一）《深圳市民德电子科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。


     特此公告。
                                         深圳市民德电子科技股份有限公司
                                                         监事会
                                                     2021年5月18日