证券代码：300656          证券简称：民德电子        公告编号：2021-076

                    深圳市民德电子科技股份有限公司

                    第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届
监事会第五次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 8 月 6 日在公司会议室以现场方
式召开，会议通知已于 2021 年 7 月 27 日以书面和邮件方式送达全体监事。本次会
议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席罗源熊先生主
持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。


    二、监事会会议审议情况
     （一）审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及报告摘要的议案》
     表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
     公司监事会认为：董事会编制和审核深圳市民德电子科技股份有限公司2021
年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
     具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2021 年半年
度报告摘要》及《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-073、2021-074）。
     （二）审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》
     表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
     公司监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募
集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。此专项报
告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了
公司 2021 年半年度募集资金存放和使用情况。
       具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2021年半年度
募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2021-077）。
       （三）审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    监事会认为：增加 2021 年度预计发生的日常关联交易，遵守公开、公平、公正
的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策
程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于增加 2021
年度日常关联交易预计的议案》（公告编号：2021-078）。


       三、备查文件
    1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
    2、深圳市民德电子科技股份有限公司监事会关于2021年半年度报告的专项审核
意见


        特此公告。


                                              深圳市民德电子科技股份有限公司
                                                             监事会
                                                         2021年8月6日