证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2021-079
深圳市民德电子科技股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：
现场会议时间：2021年8月6日（星期五）下午15:00开始。
网络投票时间：2021年8月6日
（1） 通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021年 8月6 日上午
9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2） 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为 2021 年 8 月 6 日
9:15-15:00。
3、现场会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司会议
室。
4、股权登记日：2021年7月30日。
5、会议主持人：董事长许文焕先生。
6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共10人，代表公司
股份数65,755,527股，占公司总股本的比例为54.8923%。其中：
1、通过现场投票的股东7人，代表股份65,746,027股，占公司总股本的54.8844%。
2、通过网络投票的股东3人，代表股份9,500股，占公司总股本的0.0079%。
3、出席本次会议的中小投资者（除去上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人）共4人，代表股份898,572
股，占公司总股份0.7501%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份889,072股，
占公司总股份0.7422%；通过网络投票的股东3人，代表股份9,500股，占公司总股
份0.0079%。
（二）公司全体董事、监事和高级管理人员，以及见证律师出席或列席了本次会议，
独立董事张波先生、邢德修先生及张驰亚先生以通讯方式参加本次会议。
三、议案审议与表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决了以下议案：
（一）、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
总表决情况：同意65,754,927股，占出席会议的股东所持表决权的99.9991%；反对600
股，占出席会议的股东所持表决权的0.0009%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权的
0.0000%。
中小股东总表决情况：同意897,972股，占出席会议中小股东所持股份的99.9332%；
反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0668%；弃权0股，占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
（二）逐项审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
1、发行股票种类和面值
总表决情况：同意65,754,927股，占出席会议的股东所持表决权的99.9991%；反对600
股，占出席会议的股东所持表决权的0.0009%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权的
0.0000%。
中小股东总表决情况：同意897,972股，占出席会议中小股东所持股份的99.9332%；
反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0668%；弃权0股，占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％。
2、发行方式和发行时间
总表决情况：同意65,754,927股，占出席会议的股东所持表决权的99.9991%；反对600
股，占出席会议的股东所持表决权的0.0009%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权的
0.0000%。
中小股东总表决情况：同意897,972股，占出席会议中小股东所持股份的99.9332%；
反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0668%；弃权0股，占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％。
3、发行对象及认购方式
总表决情况：同意65,754,927股，占出席会议的股东所持表决权的99.9991%；反对600
股，占出席会议的股东所持表决权的0.0009%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权的
0.0000%。
中小股东总表决情况：同意897,972股，占出席会议中小股东所持股份的99.9332%；
反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0668%；弃权0股，占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％。
4、发行价格及定价方式
总表决情况：同意65,754,927股，占出席会议的股东所持表决权的99.9991%；反对600
股，占出席会议的股东所持表决权的0.0009%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权的
0.0000%。
中小股东总表决情况：同意897,972股，占出席会议中小股东所持股份的99.9332%；
反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0668%；弃权0股，占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％。
5、发行数量
总表决情况：同意65,754,927股，占出席会议的股东所持表决权的99.9991%；反对600
股，占出席会议的股东所持表决权的0.0009%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权的
0.0000%。
中小股东总表决情况：同意897,972股，占出席会议中小股东所持股份的99.9332%；
反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0668%；弃权0股，占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％。
6、限售期
总表决情况：同意65,754,927股，占出席会议的股东所持表决权的99.9991%；反对600
股，占出席会议的股东所持表决权的0.0009%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权的
0.0000%。
中小股东总表决情况：同意897,972股，占出席会议中小股东所持股份的99.9332%；
反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0668%；弃权0股，占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％。
7、上市地点
总表决情况：同意65,754,927股，占出席会议的股东所持表决权的99.9991%；反对600
股，占出席会议的股东所持表决权的0.0009%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权的
0.0000%。
中小股东总表决情况：同意897,972股，占出席会议中小股东所持股份的99.9332%；
反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0668%；弃权0股，占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％。
8、本次发行前滚存的未分配利润安排
总表决情况：同意65,754,927股，占出席会议的股东所持表决权的99.9991%；反对600
股，占出席会议的股东所持表决权的0.0009%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权的
0.0000%。
中小股东总表决情况：同意897,972股，占出席会议中小股东所持股份的99.9332%；
反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0668%；弃权0股，占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％。
9、募集资金用途及金额
总表决情况：同意65,754,927股，占出席会议的股东所持表决权的99.9991%；反对600
股，占出席会议的股东所持表决权的0.0009%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权的
0.0000%。
中小股东总表决情况：同意897,972股，占出席会议中小股东所持股份的99.9332%；
反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0668%；弃权0股，占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％。
10、本次发行股票决议有效期
总表决情况：同意65,754,927股，占出席会议的股东所持表决权的99.9991%；反对600
股，占出席会议的股东所持表决权的0.0009%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权的
0.0000%。
中小股东总表决情况：同意897,972股，占出席会议中小股东所持股份的99.9332%；
反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0668%；弃权0股，占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％。
上述议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通
过。
（三）审议通过《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
总表决情况：同意65,754,927股，占出席会议的股东所持表决权的99.9991%；反对600
股，占出席会议的股东所持表决权的0.0009%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权的
0.0000%。
中小股东总表决情况：同意897,972股，占出席会议中小股东所持股份的99.9332%；
反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0668%；弃权0股，占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
（四）审议通过《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告
的议案》
总表决情况：同意65,754,927股，占出席会议的股东所持表决权的99.9991%；反对600
股，占出席会议的股东所持表决权的0.0009%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权的
0.0000%。
中小股东总表决情况：同意897,972股，占出席会议中小股东所持股份的99.9332%；
反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0668%；弃权0股，占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
（五）审议通过《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分
析报告的议案》
总表决情况：同意65,754,927股，占出席会议的股东所持表决权的99.9991%；反对600
股，占出席会议的股东所持表决权的0.0009%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权的
0.0000%。
中小股东总表决情况：同意897,972股，占出席会议中小股东所持股份的99.9332%；
反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0668%；弃权0股，占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
（六）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：同意65,754,927股，占出席会议的股东所持表决权的99.9991%；反对600
股，占出席会议的股东所持表决权的0.0009%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权的
0.0000%。
中小股东总表决情况：同意897,972股，占出席会议中小股东所持股份的99.9332%；
反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0668%；弃权0股，占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
（七）审议通过《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补
措施及相关承诺的议案》
总表决情况：同意65,754,927股，占出席会议的股东所持表决权的99.9991%；反对600
股，占出席会议的股东所持表决权的0.0009%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权的
0.0000%。
中小股东总表决情况：同意897,972股，占出席会议中小股东所持股份的99.9332%；
反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0668%；弃权0股，占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
（八）审议通过《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》
总表决情况：同意65,754,927股，占出席会议的股东所持表决权的99.9991%；反对600
股，占出席会议的股东所持表决权的0.0009%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权的
0.0000%。
中小股东总表决情况：同意897,972股，占出席会议中小股东所持股份的99.9332%；
反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0668%；弃权0股，占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股
股票相关事宜的议案》
总表决情况：同意65,754,927股，占出席会议的股东所持表决权的99.9991%；反对600
股，占出席会议的股东所持表决权的0.0009%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权的
0.0000%。
中小股东总表决情况：同意897,972股，占出席会议中小股东所持股份的99.9332%；
反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0668%；弃权0股，占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、 律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、 律师姓名：袁锦、许家辉
3、 结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资
格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股
东大会决议合法有效。
五、备查文件
（一）《深圳市民德电子科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议》；
（二）《广东华商律师事务所关于深圳市民德电子科技股份有限公司2021年第四次临
时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司
董事会
2021年8月6日
