证券代码：300656          证券简称：民德电子        公告编号：2022-027

                    深圳市民德电子科技股份有限公司

                    第三届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届
监事会第十次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 3 月 15 日以线上通讯会议的方
式召开，会议通知已于 2022 年 3 月 10 日以书面和邮件方式送达全体监事。本次会
议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席罗源熊先生主
持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。


    二、监事会会议审议情况
     （一）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目合作方、实施主体及实施
地点的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司监事会认为：本次部分募投项目的合作方、实施主体及实施地点变更事项
符合公司发展战略的需要，决策程序符合法律法规及公司章程的相关规定，不存在
损害中小股东利益的情形，监事会一致同意此次部分募投项目合作方、实施主体及
实施地点变更的事项。该事项尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于变更
部分募集资金投资项目合作方、实施主体及实施地点的公告》 公告编号：2022-028）。
     （二）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    监事会认为：公司本次增资事项未改变募集资金的实施方向和建设内容，符合
募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途而损害股东利益情形，有利于促
进募投项目顺利实施。因此，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司民德（丽
水）增资。该事项尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于使用
募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-029）。


    三、备查文件
    1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。


     特此公告。


                                           深圳市民德电子科技股份有限公司
                                                           监事会
                                                      2022年3月15日