深圳市民德电子科技股份有限公司

                                           《对外担保管理制度》修订对比表

注：加“删除线”表明该条款被删除,“字体加粗”表示增加或修改该条款。
                           修订前                                                  修订后
                                                          第一条 为了规范深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称
 第一条 为了规范深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称
                                                          “公司”）的担保行为，有效控制公司对外担保风险，促进公司
 “公司”）的担保行为，有效控制公司对外担保风险，促进公司
                                                          健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
 健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
                                                          和国证券法》《中华人民共和国担保法》并参照《关于规范上市
 和国证券法》《中华人民共和国担保法》并参照《关于规范上市
                                                          公司对外担保行为的通知》《关于规范上市公司与关联方资金往
 公司对外担保行为的通知》《关于规范上市公司与关联方资金往
                                                          来及上市公司对外担保若干问题的通知》《深圳证券交易所创业
 来及上市公司对外担保若干问题的通知》《深圳证券交易所创业
                                                          板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
 板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，以及《深圳市民
                                                          引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范
 德电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相
                                                          性文件，以及《深圳市民德电子科技股份有限公司章程》（以下
 关规定，制定本制度。
                                                          简称“《公司章程》”）的相关规定，制定本制度。
                                                          第三条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的包
 第三条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的包
                                                          括但不限于保证、抵押、质押或其他形式的担保。公司为子公司
 括但不限于保证、抵押、质押或其他形式的担保。公司为子公司
                                                          提供的担保视为对外担保，公司控股子公司的对外担保，视同公
 提供的担保视为对外担保，公司控股子公司的对外担保，视同公
                                                          司行为。未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互
 司行为。
                                                          提供担保。
 第十三条 公司董事会或股东大会对呈报材料进行审议、表决， 第十三条 公司董事会或股东大会对呈报材料进行审议、表决，
 并将表决结果记录在案。对于有下列情形之一的或提供资料不充 并将表决结果记录在案。对于有下列情形之一的或提供资料不充
 分的，不得为其提供担保。                                 分的，不得为其提供担保。
……                                                       ……
（七）与其他企业出现较大经营纠纷、经济纠纷，面临法律诉讼   （七）存在重大诉讼、仲裁或行政处罚的；
且可能承担较大赔偿责任的；                                 （八）与其他企业出现较大经营纠纷、经济纠纷，面临法律诉讼
（八）未能落实用于反担保的有效财产的；                     且可能承担较大赔偿责任的；
（九）董事会认为不能提供担保的其他情形。                   （九）未能落实用于反担保的有效财产的；
                                                           （十）董事会认为不能提供担保的其他情形。
第十八条 公司下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后提
                                                           第十八条 公司下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后提
交股东大会审议通过：
                                                           交股东大会审议通过：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10％的担
                                                           （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10％的担
保；
                                                           保；
（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最
                                                           （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最
近一期经审计净资产 50％以后提供的任何担保；
                                                           近一期经审计净资产 50％以后提供的任何担保；
（三）公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计总
                                                           （三）为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保；
资产的 30％以后提供的任何担保；
                                                           （四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资
（四）为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保；
                                                           产的 50％，且绝对金额超过 5,000 万元；
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产
                                                           （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产
的 30％。
                                                           的 30％。
（六）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产
                                                           （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
的 50％，且绝对金额超过 3000 万元；
                                                           （七）深圳证券交易所或者公司章程规定的其他担保情形。
（七）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
第十九条 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供    第十九条 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供
的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与   的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与
该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的三   该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半
分之二以上通过。                                           数以上通过。
第二十条 股东大会审议公司在连续十二个月内担保金额超过公    第二十条 股东大会审议公司在连续十二个月内担保金额超过公
司最近一期经审计总资产的 30%的担保事项时，应经出席会议的   司最近一期经审计总资产的 30%的担保事项时，应经出席会议的
 股东所持表决权的三分之二以上通过。公司在十二个月内发生的 股东所持表决权的三分之二以上通过。公司在十二个月内发生的
 对外担保应当按照累积计算的原则适用本条的规定。           对外担保应当按照累积计算的原则适用本条的规定。
                                                          公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控
                                                          股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，属于第
                                                          十八条第（一）至（四）项情形的，可以豁免提交股东大会审
                                                          议。
                                                          第四十五条 对于已披露的担保事项，公司应当在出现下列情形
                                                          之一时及时披露：
                                                          （一）被担保人于债务到期后十五个交易日内未履行还款义
                                                          务；
 新增                                                     （二）被担保人出现破产、清算或者其他严重影响还款能力情
                                                          形。
                                                          公司与其合并范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司
                                                          之间发生的交易，除中国证监会或者深圳证券交易所相关规则
                                                          另有规定外，可以豁免按照本节规定披露和履行相应程序。
*后续编号顺移