证券代码：300656           证券简称：民德电子         公告编号：2022-044

                    深圳市民德电子科技股份有限公司

                 第三届董事会第十三次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、 董事会会议召开情况
    深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三
届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 4 月 7 日以现场和通讯
相结合的方式召开，会议通知已于 2022 年 4 月 2 日以书面和电子邮件方式送达
全体董事。应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中董事易仰卿先生、
独立董事张波先生、邢德修先生以及张驰亚先生以通讯方式参与并行使表决权。
会议由董事长许文焕先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。


     二、 董事会会议审议情况
    审议通过了《关于向银行申请借款及质押资产的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    因公司经营发展需要，为优化融资结构，公司拟向中国银行股份有限公司深
圳南头支行申请期限 5 年、额度 6,868 万元的借款，公司将以持有的广微集成
83.5135%的股权作为本次向银行申请借款的质押。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于向
银行申请借款及质押资产的议案》（公告编号：2022-045）。


     三、备查文件
    （一）《深圳市民德电子科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。


    特此公告。
                                         深圳市民德电子科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                   2022 年 4 月 7 日