民德电子：关于召开2021年年度股东大会的提示性公告2022-04-18
证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2022-049
深圳市民德电子科技股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2022年3
月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露了《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号：2022-039)，本次股东大会采
用现场表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法利益，方便各位股东行使
股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2021年年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十二次会议审议通过议案，决
定召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议时间：
现场会议时间：2022年4月20日（星期三）下午15:00开始。
网络投票时间：2022年4月20日
（1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月20日上午
9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2） 通过深 圳证券 交易 所互 联网投 票系 统投票 的具 体时间 为2022 年4 月20日
9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表
决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022年4月13日。
7、会议出席对象：
（1）截至2022年4月13日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件三)，该股东代理人不必是公司的股
东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司会
议室。
二、会议审议事项
1、会议提案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》 √
《关于 2021 年度募集资金存放和使用情况的
4.00 √
专项报告的议案》
5.00 《关于 2021 年度财务决算报告的议案》 √
6.00 《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 √
√作为投票对象的
7.00 《关于 2022 年公司董事薪酬方案的议案》
子议案数：（5）
7.01 《关于许文焕先生 2022 年薪酬方案的议案》 √
7.02 《关于易仰卿先生 2022 年薪酬方案的议案》 √
7.03 《关于黄效东先生 2022 年薪酬方案的议案》 √
7.04 《关于邹山峰先生 2022 年薪酬方案的议案》 √
7.05 《关于独立董事 2022 年津贴方案的议案》 √
√作为投票对象的
8.00 《关于 2022 年公司监事薪酬方案的议案》
子议案数：（3）
8.01 《关于罗源熊先生 2022 年薪酬方案的议案》 √
8.02 《关于潘小红先生 2022 年薪酬方案的议案》 √
8.03 《关于林新畅先生 2022 年薪酬方案的议案》 √
《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资
9.00 √
金往来情况汇总表的专项审计说明>的议案》
《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记
10.00 √
的议案》
《关于 2022 年度公司及子公司向金融机构申
11.00 请综合授信额度、项目贷款额度及相关担保事 √
项的议案》
12.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 √
13.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √
14.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 √
15.00 《关于修订公司<独立董事议事规则>的议案》 √
16.00 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 √
17.00 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》 √
18.00 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》 √
19.00 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 √
2、披露情况
以上议案已由2022年3月30日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第
十一次会议审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第三届董事会第
十二次会议决议公告》（公告编号：2022-035）、《第三届监事会第十一次会议决议公告》
（公告编号：2022-036）。
3、特别强调事项
议案6、议案10和议案11属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决票的2/3以上通过。
独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是
指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东
以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议登记不
接受电话登记。
2、登记时间：2022年4月19日（星期二：8:30-17:00）。
3、登记地点: 深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司证券部。
4、登记方法：
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身
份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效
身份证件、股东授权委托书（详见附件三）。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持
股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮件、
信函或传真方式须在2022年4月19日17:00前送达本公司。
电子邮件：ir@mindeo.cn，邮件标题请注明“2021年年度股东大会”；
信函邮寄地址：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，邮编：
518057，信函请注明“2021年年度股东大会”；
传真号码：0755-86022683。
《参会股东登记表》详见附件一。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件二。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：高健、陈国兵
电话：0755-86329828
邮箱：IR@mindeo.cn
传真：0755-86022683
邮政编码：518057
地址：深圳市民德电子科技股份有限公司证券部
深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层
2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
3、特别提示：为配合新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作，维护参会股东及股东
代理人的健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优
先选择网络投票的方式参加本次股东大会。公司股东大会现场会议召开地点位于深圳
市南山区粤海街道，现场参会股东务必提前关注并遵守深圳市有关健康状况申报、隔
离、观察等规定和要求，鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场
参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。
六、备查文件
（一）《深圳市民德电子科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
（二）《深圳市民德电子科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司
董事会
2022年4月18日
附件一：参会股东登记表
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件三：授权委托书
附件一：
深圳市民德电子科技股份有限公司
2021年年度股东大会参会股东登记表
本人/本单位兹登记参加深圳市民德电子科技股份有限公司2021年年度股东大
会。
股东姓名/单位名称：
身份证号码/营业执照号
码：
股东账户号码：
持股数量（股）：
是否委托出席
代理人姓名：
代理人证件号码：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮政编码：
注：请用正楷填写。
日期： 年 月 日
附件二
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350656”，投票简称为“民德
投票”。
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反
对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年4月20日上午9:15—9：25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月20日（现场股东大会召开当日）
上午9:15，结束时间为2022年4月20日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件三：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司），出席深圳市民德电子科技股份
有限公司 2021 年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会
审议的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。
备注
该列打
提案
提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以
投票
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》 √
《关于 2021 年度募集资金存放和使用情况
4.00 √
的专项报告的议案》
5.00 《关于 2021 年度财务决算报告的议案》 √
6.00 《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 √
7.00 《关于 2022 年公司董事薪酬方案的议案》 √
7.01 《许文焕先生 2022 年薪酬方案的议案》 √
7.02 《易仰卿先生 2022 年薪酬方案的议案》 √
7.03 《黄效东先生 2022 年薪酬方案的议案》 √
7.04 《邹山峰先生 2022 年薪酬方案的议案》 √
7.05 《独立董事 2022 年津贴方案的议案》 √
8.00 《关于 2022 年公司监事薪酬方案的议案》 √
8.01 《罗源熊先生 2022 年薪酬方案的议案》 √
8.02 《潘小红先生 2022 年薪酬方案的议案》 √
8.03 《林新畅先生 2022 年薪酬方案的议案》 √
《关于<公司非经营性资金占用及其他关联
9.00 资金往来情况汇总表的专项审计说明>的议 √
案》
《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记
10.00 √
的议案》
《关于 2022 年度公司及子公司向金融机构
11.00 申请综合授信额度、项目贷款额度及相关担 √
保事项的议案》
12.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 √
13.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √
14.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 √
15.00 《关于修订公司<独立董事议事规则>的议案》 √
16.00 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 √
17.00 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》 √
18.00 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》 √
19.00 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 √
（说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√” 选择一项，多选无效，不填表示弃权。
采用累积投票的提案，请填报投给候选人的选举票数。）
注：
1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人
签字。
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指
示。对于累积投票提案，请按规则在表决结果一栏直接填写投票票数。如果股东不
作具体指示的，受托人有权按自己的意见投票。
3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时止。
委托人名称或姓名（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证(营业执照号)： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证：
签署日期： 年 月 日
