证券代码：300656               证券简称：民德电子              公告编号：2022-050

                           深圳市民德电子科技股份有限公司

                             2021 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
    3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。


一、会议召开基本情况
    1、会议召集人：公司董事会。
    2、会议召开时间：
    现场会议时间：2022年4月20日（星期三）下午15:00开始。
    网络投票时间：2022年4月20日
    （1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022年4月20日上午
           9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    （2） 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为 2022 年 4 月 20 日
           9:15-15:00。
    3、现场会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司会议
    室。
    4、股权登记日：2022年4月13日。
    5、会议主持人：董事长许文焕先生。
    6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》的有关规定。


二、会议出席情况
   （一）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共12人，代表公司
股份数63,804,937股，占公司总股本的比例为48.7866%。其中：
    1、通过现场投票的股东7人，代表股份63,793,027股，占公司总股本的48.7775%。
    2、通过网络投票的股东5人，代表股份11,910股，占公司总股本的0.0091％。
    3、出席本次会议的中小投资者（除去上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单
       独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人）共6人，代表股份900,982
       股，占公司总股份0.6889%。其中：通过网络投票的股东5人，代表股份11,910股，
       占公司总股份0.0091%。
   （二）公司全体董事、监事和高级管理人员，以及见证律师出席或列席了本次会议，
独立董事张波先生、邢德修先生、张驰亚先生以通讯方式参加本次会议。


三、议案审议与表决情况
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决了以下议案：
    （一）审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》
    总表决情况：同意63,802,127股，占出席会议的股东所持表决权的99.9956%；反对
2,810股，占出席会议的股东所持表决权的0.0044%；弃权0股，占出席会议的股东所持表
决权的0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意898,172股，占出席会议中小股东所持股份的99.6881%；
反对2,810股，占出席会议中小股东所持股份的0.3119％；弃权0股，占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
    （二）审议通过了《关于2021年监事会工作报告的议案》
    总表决情况：同意63,802,127股，占出席会议的股东所持表决权的99.9956%；反对
2,810股，占出席会议的股东所持表决权的0.0044%；弃权0股，占出席会议的股东所持表
决权的0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意898,172股，占出席会议中小股东所持股份的99.6881%；
反对2,810股，占出席会议中小股东所持股份的0.3119％；弃权0股，占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
    （三）审议通过了《关于2021年年度报告及摘要的议案》
    总表决情况：同意63,802,127股，占出席会议的股东所持表决权的99.9956%；反对
2,810股，占出席会议的股东所持表决权的0.0044%；弃权0股，占出席会议的股东所持表
决权的0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意898,172股，占出席会议中小股东所持股份的99.6881%；
反对2,810股，占出席会议中小股东所持股份的0.3119％；弃权0股，占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
    （四）审议通过了《关于2021年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
    总表决情况：同意63,802,127股，占出席会议的股东所持表决权的99.9956%；反对
2,810股，占出席会议的股东所持表决权的0.0044%；弃权0股，占出席会议的股东所持表
决权的0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意898,172股，占出席会议中小股东所持股份的99.6881%；
反对2,810股，占出席会议中小股东所持股份的0.3119％；弃权0股，占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
    （五）审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》
    总表决情况：同意63,802,127股，占出席会议的股东所持表决权的99.9956%；反对
2,810股，占出席会议的股东所持表决权的0.0044%；弃权0股，占出席会议的股东所持表
决权的0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意898,172股，占出席会议中小股东所持股份的99.6881%；
反对2,810股，占出席会议中小股东所持股份的0.3119％；弃权0股，占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
    （六）审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》
    总表决情况：同意63,804,927股，占出席会议的股东所持表决权的100.0000%；反对
10股，占出席会议的股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权
的0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意900,972股，占出席会议中小股东所持股份的99.9989%；
反对10股，占出席会议中小股东所持股份的0.0011％；弃权0股，占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
    （七）逐项审议通过了《关于2022年公司董事薪酬方案的议案》
    7.01 许文焕先生2022年薪酬方案
    总表决情况：同意30,340,960股，占出席会议的有表决权股东所持表决权的99.9871%；
反对2,810股，占出席会议的股东所持表决权的0.0093%；弃权1,100股，占出席会议的股
东所持表决权的0.0036%。
    中小股东总表决情况：同意897,072股，占出席会议中小股东所持股份的99.5660%；
反对2,810股，占出席会议中小股东所持股份的0.3119％；弃权1,100股，占出席会议中小
股东所持股份的0.1221％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
    7.02 易仰卿先生2022年薪酬方案
    总表决情况：同意51,363,928股，占出席会议的有表决权股东所持表决权的99.9924%；
反对2,810股，占出席会议的股东所持表决权的0.0055%；弃权1,100股，占出席会议的股
东所持表决权的0.0021%。
    中小股东总表决情况：同意897,072股，占出席会议中小股东所持股份的99.5660%；
反对2,810股，占出席会议中小股东所持股份的0.3119％；弃权1,100股，占出席会议中小
股东所持股份的0.1221％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
    7.03 黄效东先生2022年薪酬方案
    总表决情况：同意52,657,234股，占出席会议的有表决权股东所持表决权的99.9926%；
反对2,810股，占出席会议的股东所持表决权的0.0053%；弃权1,100股，占出席会议的股
东所持表决权的0.0021%。
    中小股东总表决情况：同意897,072股，占出席会议中小股东所持股份的99.5660%；
反对2,810股，占出席会议中小股东所持股份的0.3119％；弃权1,100股，占出席会议中小
股东所持股份的0.1221％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
    7.04 邹山峰先生2022年薪酬方案
    总表决情况：同意61,489,677股，占出席会议的有表决权股东所持表决权的99.9936%；
反对2,810股，占出席会议的股东所持表决权的0.0046%；弃权1,100股，占出席会议的股
东所持表决权的0.0018%。
    中小股东总表决情况：同意897,072股，占出席会议中小股东所持股份的99.5660%；
反对2,810股，占出席会议中小股东所持股份的0.3119％；弃权1,100股，占出席会议中小
股东所持股份的0.1221％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
    7.05 独立董事2022年津贴方案
    总表决情况：同意63,801,027股，占出席会议的有表决权股东所持表决权的99.9939%；
反对2,810股，占出席会议的股东所持表决权的0.0044%；弃权1,100股，占出席会议的股
东所持表决权的0.0017%。
    中小股东总表决情况：同意897,072股，占出席会议中小股东所持股份的99.5660%；
反对2,810股，占出席会议中小股东所持股份的0.3119％；弃权1,100股，占出席会议中小
股东所持股份的0.1221％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
    （八）逐项审议通过了《关于2021年监事会工作报告的议案》
    8.01 罗源熊先生2022年薪酬方案
    总表决情况：同意60,249,381股，占出席会议的有表决权股东所持表决权的99.9935%；
反对2,810股，占出席会议的股东所持表决权的0.0047%；弃权1,100股，占出席会议的股
东所持表决权的0.0018%。
    中小股东总表决情况：同意897,072股，占出席会议中小股东所持股份的99.5660%；
反对2,810股，占出席会议中小股东所持股份的0.3119％；弃权1,100股，占出席会议中小
股东所持股份的0.1221％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
    8.02 潘小红先生2022年薪酬方案
    总表决情况：同意63,801,027股，占出席会议的有表决权股东所持表决权的99.9939%；
反对2,810股，占出席会议的股东所持表决权的0.0044%；弃权1,100股，占出席会议的股
东所持表决权的0.0017%。
    中小股东总表决情况：同意897,072股，占出席会议中小股东所持股份的99.5660%；
反对2,810股，占出席会议中小股东所持股份的0.3119％；弃权1,100股，占出席会议中小
股东所持股份的0.1221％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
    8.03 林新畅先生2022年薪酬方案
    总表决情况：同意63,801,027股，占出席会议的有表决权股东所持表决权的99.9939%；
反对2,810股，占出席会议的股东所持表决权的0.0044%；弃权1,100股，占出席会议的股
东所持表决权的0.0017%。
    中小股东总表决情况：同意897,072股，占出席会议中小股东所持股份的99.5660%；
反对2,810股，占出席会议中小股东所持股份的0.3119％；弃权1,100股，占出席会议中小
股东所持股份的0.1221％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
    （九）审议通过了《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的
专项审计说明>的议案》
    总表决情况：同意63,801,027股，占出席会议的股东所持表决权的99.9939%；反对
2,810股，占出席会议的股东所持表决权的0.0044%；弃权1,100股，占出席会议的股东所
持表决权的0.0017%。
    中小股东总表决情况：同意897,072股，占出席会议中小股东所持股份的99.5660%；
反对2,810股，占出席会议中小股东所持股份的0.3119％；弃权1,100股，占出席会议中小
股东所持股份的0.1221％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
    （十）审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
    总表决情况：同意63,801,027股，占出席会议的股东所持表决权的99.9939%；反对
2,810股，占出席会议的股东所持表决权的0.0044%；弃权1,100股，占出席会议的股东所
持表决权的0.0017%。
    中小股东总表决情况：同意897,072股，占出席会议中小股东所持股份的99.5660%；
反对2,810股，占出席会议中小股东所持股份的0.3119％；弃权1,100股，占出席会议中小
股东所持股份的0.1221％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
    （十一）审议通过了《关于2022年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度、项
目贷款额度及相关担保事项的议案》
    总表决情况：同意63,801,027股，占出席会议的股东所持表决权的99.9939%；反对
2,810股，占出席会议的股东所持表决权的0.0044%；弃权1,100股，占出席会议的股东所
持表决权的0.0017%。
    中小股东总表决情况：同意897,072股，占出席会议中小股东所持股份的99.5660%；
反对2,810股，占出席会议中小股东所持股份的0.3119％；弃权1,100股，占出席会议中小
股东所持股份的0.1221％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
    （十二）审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
    总表决情况：同意63,801,027股，占出席会议的股东所持表决权的99.9939%；反对
2,810股，占出席会议的股东所持表决权的0.0044%；弃权1,100股，占出席会议的股东所
持表决权的0.0017%。
    中小股东总表决情况：同意897,072股，占出席会议中小股东所持股份的99.5660%；
反对2,810股，占出席会议中小股东所持股份的0.3119％；弃权1,100股，占出席会议中小
股东所持股份的0.1221％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
    （十三）审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
    总表决情况：同意63,801,027股，占出席会议的股东所持表决权的99.9939%；反对
2,810股，占出席会议的股东所持表决权的0.0044%；弃权1,100股，占出席会议的股东所
持表决权的0.0017%。
    中小股东总表决情况：同意897,072股，占出席会议中小股东所持股份的99.5660%；
反对2,810股，占出席会议中小股东所持股份的0.3119％；弃权1,100股，占出席会议中小
股东所持股份的0.1221％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
    （十四）审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
    总表决情况：同意63,801,027股，占出席会议的股东所持表决权的99.9939%；反对
2,810股，占出席会议的股东所持表决权的0.0044%；弃权1,100股，占出席会议的股东所
持表决权的0.0017%。
    中小股东总表决情况：同意897,072股，占出席会议中小股东所持股份的99.5660%；
反对2,810股，占出席会议中小股东所持股份的0.3119％；弃权1,100股，占出席会议中小
股东所持股份的0.1221％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
    （十五）审议通过了《关于修订公司<独立董事议事规则>的议案》
    总表决情况：同意63,801,027股，占出席会议的股东所持表决权的99.9939%；反对
2,810股，占出席会议的股东所持表决权的0.0044%；弃权1,100股，占出席会议的股东所
持表决权的0.0017%。
    中小股东总表决情况：同意897,072股，占出席会议中小股东所持股份的99.5660%；
反对2,810股，占出席会议中小股东所持股份的0.3119％；弃权1,100股，占出席会议中小
股东所持股份的0.1221％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
    （十六）审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
    总表决情况：同意63,801,027股，占出席会议的股东所持表决权的99.9939%；反对
2,810股，占出席会议的股东所持表决权的0.0044%；弃权1,100股，占出席会议的股东所
持表决权的0.0017%。
    中小股东总表决情况：同意897,072股，占出席会议中小股东所持股份的99.5660%；
反对2,810股，占出席会议中小股东所持股份的0.3119％；弃权1,100股，占出席会议中小
股东所持股份的0.1221％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
    （十七）审议通过了《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
    总表决情况：同意63,801,027股，占出席会议的股东所持表决权的99.9939%；反对
2,810股，占出席会议的股东所持表决权的0.0044%；弃权1,100股，占出席会议的股东所
持表决权的0.0017%。
    中小股东总表决情况：同意897,072股，占出席会议中小股东所持股份的99.5660%；
反对2,810股，占出席会议中小股东所持股份的0.3119％；弃权1,100股，占出席会议中小
股东所持股份的0.1221％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
    （十八）审议通过了《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
    总表决情况：同意63,801,027股，占出席会议的股东所持表决权的99.9939%；反对
2,810股，占出席会议的股东所持表决权的0.0044%；弃权1,100股，占出席会议的股东所
持表决权的0.0017%。
    中小股东总表决情况：同意897,072股，占出席会议中小股东所持股份的99.5660%；
反对2,810股，占出席会议中小股东所持股份的0.3119％；弃权1,100股，占出席会议中小
股东所持股份的0.1221％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
    （十九）审议通过了《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
    总表决情况：同意63,801,027股，占出席会议的股东所持表决权的99.9939%；反对
2,810股，占出席会议的股东所持表决权的0.0044%；弃权1,100股，占出席会议的股东所
持表决权的0.0017%。
    中小股东总表决情况：同意897,072股，占出席会议中小股东所持股份的99.5660%；
反对2,810股，占出席会议中小股东所持股份的0.3119％；弃权1,100股，占出席会议中小
股东所持股份的0.1221％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。


四、律师出具的法律意见
   1、 律师事务所名称：广东华商律师事务所
   2、 律师姓名：张鑫、刘品
   3、 结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资
格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股
东大会决议合法有效。


五、备查文件
    （一）《深圳市民德电子科技股份有限公司2021年年度股东大会决议》；
    （二）《广东华商律师事务所关于深圳市民德电子科技股份有限公司2021年年度股东
大会的法律意见书》。


    特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司
          董事会
       2022年4月20日