证券代码：300656          证券简称：民德电子       公告编号：2022-054

                    深圳市民德电子科技股份有限公司
                   第三届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届
监事会第十二次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 4 月 26 日在公司会议室以现
场方式召开，会议通知已于 2022 年 4 月 21 日以书面和邮件方式送达全体监事。本
次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由监事会主席罗源熊先
生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。


    二、监事会会议审议情况
     （一）审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
     表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
     公司监事会认为：董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2022 年
第一季度报告全文》（公告编号：2022-052）。


    三、备查文件
    1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；
    2、《深圳市民德电子科技股份有限公司监事会关于2022年第一季度报告的专项
审核意见》。


     特此公告。
                                      深圳市民德电子科技股份有限公司监事会
                                                      2022年4月26日