证券代码：300656           证券简称：民德电子         公告编号：2022-062

                     深圳市民德电子科技股份有限公司

                  第三届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、 董事会会议召开情况
    深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董
事会第十六次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 7 月 4 日在公司会议室以现场和
通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2022 年 6 月 29 日以书面和电子邮件方式送
达全体董事。应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中独立董事张波先
生、邢德修先生及张驰亚先生以通讯方式参与并行使表决权。会议由董事长许文焕
先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》等法律法规的规定。


     二、 董事会会议审议情况
     （一）审议通过了《关于全资子公司购买设备的议案》
     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于全资子公司
购买设备的公告》（公告编号：2022-063）。
     （二）审议通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、 规
章及《公司章程》的有关规定，深圳市民德电子科技股份有限公司第三届董事会第
十六次会议的相关议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。
     公司拟定于 2022 年 7 月 20 日召开 2022 年第四次临时股东大会，本次股东大
会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
     具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于召开
2022 年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-064）。
三、备查文件
 1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。


特此公告。
                               深圳市民德电子科技股份有限公司董事会
                                               2022 年 7 月 4 日