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公司公告

民德电子:2022年第四次临时股东大会决议公告2022-07-20  

                        证券代码:300656          证券简称:民德电子        公告编号:2022-069

                        深圳市民德电子科技股份有限公司

                       2022 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


特别提示:
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
    3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。


一、会议召开基本情况
    1、会议召集人:公司董事会。
    2、会议召开时间:
    现场会议时间:2022年7月20日(星期三)下午15:00开始。
    网络投票时间:2022年7月20日
    (1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022年7月20日上午
          9:15—9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;
    (2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年7月20日9:15-
          15:00。
    3、现场会议地点:深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层,公司会议室。
    4、股权登记日:2022年7月13日。
    5、会议主持人:董事长许文焕先生。
    6、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
    本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》的有关规定。


二、会议出席情况
   (一)参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共10人,代表公司股
份数78,146,743股,占公司总股本的比例为49.7938%。其中:
    1、通过现场投票的股东9人,代表股份78,138,583股,占公司总股本的49.7886%。
    2、通过网络投票的股东1人,代表股份8,160股,占公司总股本的0.0052%。
    3、出席本次会议的中小投资者(除去上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独
       或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人)共4人,代表股份2,661,797股,
       占公司总股份1.6961%。其中:通过网络投票的股东1人,代表股份8,160股,占公
       司总股份0.0052%。
   (二)公司全体董事、监事和高级管理人员,以及见证律师出席或列席了本次会议,独
立董事张波先生、邢德修先生、张驰亚先生以通讯方式参加本次会议。


三、议案审议与表决情况
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议表决了以下议案:
    (一)审议通过了《关于全资子公司购买设备的议案》
    总表决情况:同意78,146,743股,占出席会议的股东所持表决权的100.0000%;反对0
股,占出席会议的股东所持表决权的0.0000%;弃权0股,占出席会议的股东所持表决权的
0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意2,661,797股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持
股份的0.0000%。
    该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。


四、律师出具的法律意见
   1、 律师事务所名称:广东华商律师事务所
   2、 律师姓名:刘从珍、邹惠仪
   3、结论意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,
以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大
会决议合法有效。


五、备查文件
    (一)《深圳市民德电子科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议》;
    (二)《广东华商律师事务所关于深圳市民德电子科技股份有限公司2022年第四次临
时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                               深圳市民德电子科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                       2022年7月20日