证券代码：300656           证券简称：民德电子       公告编号：2022-079

                     深圳市民德电子科技股份有限公司

                   第三届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届监
事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2022年8月19日在公司会议室以现场方式
召开，会议通知已于2022年8月9日以书面和邮件方式送达全体监事。本次会议应参
与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席罗源熊先生主持。本次
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。


    二、监事会会议审议情况
       （一）审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及报告摘要的议案》
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    公司监事会认为：董事会编制和审核深圳市民德电子科技股份有限公司2022年
半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2022 年半
年度报告摘要》及《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-076、2022-077）。
       （二）审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    公司监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资
金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。此专项报告内
容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司
2022 年半年度募集资金存放和使用情况。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2022年半年度
募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2022-080）。
       （三）审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经审核，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相
关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2022年度
相关审计的要求。同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审
计机构。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于续聘
公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-081）。


    三、备查文件
    1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》
    2、深圳市民德电子科技股份有限公司监事会关于2022年半年度报告的专项审核
意见


       特此公告。


                                             深圳市民德电子科技股份有限公司
                                                            监事会
                                                         2022年8月19日