民德电子：第三届董事会第二十次会议决议公告2022-10-26
证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2022-086
深圳市民德电子科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董
事会第二十次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 10 月 25 日在公司会议室以现场
和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2022 年 10 月 20 日以书面和电子邮件方式
送达全体董事。应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中独立董事张波
先生、邢德修先生、张驰亚先生以通讯方式参与并行使表决权。会议由董事长许文
焕先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》等法律法规的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审议，董事会认为：公司《2022 年第三季度报告全文》符合法律、行政法规、
中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022
年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2022 年第三季
度报告全文》（公告编号：2022-089）。
（二）审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据公司业务发展的实际情况和未来发展战略，依照企业经营范围登记管理规
范性要求，公司拟对经营范围进行部分变更，并对相应的条款进行修订：
修订前 修订后
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：兴 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：
办实业（具体项目另行申报）；计算机软、硬件 兴办实业（具体项目另行申报）；计算机软、
的技术开发、设计；电子通讯产品的开发、系 硬件的技术开发、设计；电子通讯产品的开
统集成；嵌入式芯片、软件的开发、系统集成 发、系统集成；嵌入式芯片、软件的开发、
（以上均不含加工组装及限制项目）；国内贸易 系统集成（以上均不含加工组装及限制项
（不含专营、专控、专卖商品）；条码扫描识别 目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商
及打印设备的技术开发、技术服务；航空电子 品）；条码扫描识别及打印设备的技术开发、
设备、自动控制设备、无人驾驶航空器、超轻 技术服务；经营进出口业务（法律、行政法
飞行器的技术开发、设计；航空拍摄服务（不 规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项
含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法 目须取得许可后方可经营）。电子产品销售;
规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目 以自有资金从事投资活动。条码扫描识别及
须取得许可后方可经营）。条码扫描识别及打印 打印设备的生产（凭有效的环保批复经营）
设备的生产（凭有效的环保批复经营）
除上述修订条款外，其余内容保持不变。
本议案尚需提交股东大会审议，提请股东大会授权董事会及具体经办人根据本
议案办理工商备案手续。
（三）审议通过了《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章
及《公司章程》的有关规定，深圳市民德电子科技股份有限公司公司第三届董事会
第二十次会议审议通过的《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，以及
第三届董事会第十八次会议审议通过的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
等议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。
公司拟定于 2022 年 11 月 10 日（周四）召开 2022 年第五次临时股东大会，本
次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于召开
2022 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-090）。
三、备查文件
1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 25 日
