证券代码：300656            证券简称：民德电子           公告编号：2022-087

                     深圳市民德电子科技股份有限公司

                    第三届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届监
事会第十五次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 10 月 25 日在公司会议室以现场
方式召开，会议通知已于 2022 年 10 月 20 日以书面和邮件方式送达全体监事。本次
会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由监事会主席罗源熊先生
主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。


    二、监事会会议审议情况
     （一）审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
     表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
     公司监事会认为：董事会编制和审核深圳市民德电子科技股份有限公司2022年
第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
     具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2022 年
第三季度报告全文》（公告编号：2022-089）。
     （二）审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
     表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    根据公司业务发展的实际情况和未来发展战略，依照企业经营范围登记管理规
范性要求，公司拟对经营范围进行部分变更，并对相应的条款进行修订：

                 修订前                                     修订后

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：兴 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：
办实业（具体项目另行申报）；计算机软、硬件 兴办实业（具体项目另行申报）；计算机软、
的技术开发、设计；电子通讯产品的开发、系     硬件的技术开发、设计；电子通讯产品的开
统集成；嵌入式芯片、软件的开发、系统集成     发、系统集成；嵌入式芯片、软件的开发、
（以上均不含加工组装及限制项目）；国内贸易   系统集成（以上均不含加工组装及限制项
（不含专营、专控、专卖商品）；条码扫描识别   目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商
及打印设备的技术开发、技术服务；航空电子     品）；条码扫描识别及打印设备的技术开发、
设备、自动控制设备、无人驾驶航空器、超轻     技术服务；经营进出口业务（法律、行政法
飞行器的技术开发、设计；航空拍摄服务（不     规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项
含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法   目须取得许可后方可经营）。电子产品销售;
规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目     以自有资金从事投资活动。条码扫描识别及
须取得许可后方可经营）。条码扫描识别及打印   打印设备的生产（凭有效的环保批复经营）
设备的生产（凭有效的环保批复经营）
     除上述修订条款外，其余内容保持不变。
     本议案尚需提交股东大会审议，提请股东大会授权董事会及具体经办人根据本
议案办理工商备案手续。


    三、备查文件
    1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》
    2、《深圳市民德电子科技股份有限公司监事会关于2022年三季度报告的专项审
核意见》


      特此公告。


                                                  深圳市民德电子科技股份有限公司
                                                                 监事会
                                                             2022年10月25日