民德电子：2022年第五次临时股东大会决议公告2022-11-10
证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2022-093
深圳市民德电子科技股份有限公司
2022 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：
现场会议时间：2022年11月10日（星期四）下午15:00开始。
网络投票时间：2022年11月10日
（1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的 时间为2022年11月 10 日 上 午
9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年11月10日9:15-
15:00。
3、现场会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司会议室。
4、股权登记日：2022年11月3日。
5、会议主持人：董事长许文焕先生。
6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共9人，代表公司股
份数78,144,983股，占公司总股本的比例为49.7927%。其中：
1、通过现场投票的股东7人，代表股份76,551,633股，占公司总股本的48.7775%。
2、通过网络投票的股东2人，代表股份1,593,350股，占公司总股本的1.0153％。
3、出席本次会议的中小投资者（除去上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独
或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人）共3人，代表股份2,660,237股，
占公司总股份1.6951%。其中：通过网络投票的股东2人，代表股份1,593,350股，
占公司总股份1.0153%。
（二）公司全体董事、监事和高级管理人员，以及见证律师出席或列席了本次会议，独
立董事张波先生、邢德修先生、张驰亚先生以通讯方式参加本次会议。
三、议案审议与表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决了以下议案：
（一）审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
总表决情况：同意78,144,983股，占出席会议的股东所持表决权的100.0000%；反对0
股，占出席会议的股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权的
0.0000%。
中小股东总表决情况：同意2,660,237股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
（二）审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意78,144,983股，占出席会议的股东所持表决权的100.0000%；反对0
股，占出席会议的股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权的
0.0000%。
中小股东总表决情况：同意2,660,237股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、 律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、 律师姓名：刘从珍、邹惠仪
3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，
以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大
会决议合法有效。
五、备查文件
（一）《深圳市民德电子科技股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议》；
（二）《广东华商律师事务所关于深圳市民德电子科技股份有限公司2022 年第五次临
时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司
董事会
2022年11月10日
