证券代码：300656           证券简称：民德电子         公告编号：2022-099

                     深圳市民德电子科技股份有限公司

                 第三届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况
    深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董
事会第二十二次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 12 月 12 日在公司会议室以现
场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2022 年 12 月 7 日以书面和电子邮件方
式送达全体董事。应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中独立董事张
波先生、邢德修先生、张驰亚先生以通讯方式参与并行使表决权。会议由董事长许
文焕先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》等法律法规的规定。


    二、 董事会会议审议情况
     （一）审议通过了《关于转让参股公司浙江晶睿电子科技有限公司部分股权的
议案》
     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于转让参股公
司浙江晶睿电子科技有限公司部分股权的公告》（公告编号：2022-100）。
     （二）审议通过了《关于放弃参股公司浙江晶睿电子科技有限公司优先认购权
的议案》
     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于放弃参股公
司浙江晶睿电子科技有限公司优先认购权的公告》（公告编号：2022-101）。


    三、备查文件
     1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
     2、《深圳市民德电子科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次
会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。

                                          深圳市民德电子科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                    2022 年 12 月 12 日