证券代码：300656          证券简称：民德电子          公告编号：2023-004

                    深圳市民德电子科技股份有限公司

                   第三届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届监
事会第十六次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 1 月 16 日在公司会议室以现场
方式召开，会议通知已于 2023 年 1 月 11 日以书面和邮件方式送达全体监事。本次
会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席罗源熊先生
主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。


    二、监事会会议审议情况
     （一）《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    监事会认为：2023 年度预计发生的日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则，
交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合
有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司 2023 年度日常关联交易预计
事项。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于 2023
年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-006）。


    三、备查文件
    1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。


    特此公告。
                                             深圳市民德电子科技股份有限公司
                                                            监事会
                                                        2023年1月16日