证券代码：300656          证券简称：民德电子         公告编号：2023-010

                     深圳市民德电子科技股份有限公司

                 第三届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、 董事会会议召开情况
    深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董
事会第二十四次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 2 月 15 日在公司会议室以现场
和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 2 月 10 日以书面和电子邮件方式
送达全体董事。应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中独立董事张波
先生、邢德修先生及张驰亚先生以通讯方式参与并行使表决权。会议由董事长许文
焕先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》等法律法规的规定。


     二、 董事会会议审议情况
     （一）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，同意公司及子公司对 不超过
5,500 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月，在上述额度及
决议有效期内，可循环滚动使用。
     公司独立董事就该事项出具了同意的独立意见。
     公司保荐机构长城证券股份有限公司就该事项出具了同意的核查意见。
     具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于使用
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2023-012）。


     三、备查文件
     1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。


    特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司
               董事会
            2023 年 2 月 15 日