证券代码：300656          证券简称：民德电子       公告编号：2023-011

                    深圳市民德电子科技股份有限公司

                   第三届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届监
事会第十七次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 2 月 15 日在公司会议室以现场
方式召开，会议通知已于 2023 年 2 月 10 日以书面和邮件方式送达全体监事。本次
会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席罗源熊先生
主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。


    二、监事会会议审议情况
     （一）《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    监事会认为：在确保不影响公司募集资金投资项目正常建设的前提下，公司及
子公司拟使用不超过 5,500 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资
金使用效率，增加资金收益，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。
公司对该事项的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定，并且已采取了
相关风险防范措施，以保证资金安全。因此，监事会同意本次使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于使用
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2023-012）。


    三、备查文件
    1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》。


    特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司
            监事会
         2023年2月15日