厦门延江新材料股份有限公司
                           章程修正案

    根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议
决定对《中华人民共和国公司法》的修改，以及《上市公司股东大会规则（2016
年修订）》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》的相关规定，结合本公司的实际情况，拟对《公司章
程》部分条款进行修订，具体情况如下：
           原公司章程条款                       修订后章程条款
    第五条 公司住所：厦门市翔安区       第五条 公司住所：厦门市翔安区
内厝镇上塘社区 363 号致富楼 299 室； 内厝工业区后堤路 666 号；邮政编码：
邮政编码：361101。                   361101。
    第二十三条 公司在下列情况下，       第二十三条 公司在下列情况下，
可以依照法律、行政法规、部门规章和 可以依照法律、行政法规、部门规章和
本章程的规定，收购本公司的股份：     本章程的规定，收购本公司的股份：
    （一）减少公司注册资本；             （一）减少公司注册资本；
    （二）与持有本公司股票的其他公       （二）与持有本公司股份的其他公
司合并；                             司合并；
    （三）将股份奖励给本公司职工；      （三）将股份用于员工持股计划或
    （四）股东因对股东大会作出的公 者股权激励；
司合并、分立决议持异议，要求公司收       （四）股东因对股东大会做出的公
购其股份的。                         司合并、分立决议持异议，要求公司收
    除上述情形外，公司不进行买卖本 购其股份的；
公司股份的活动。                        （五）将股份用于转换公司发行的
                                     可转换为股票的公司债券；
                                        （六）公司为维护公司价值及股东
                                     权益所必需。
                                         除上述情形外，公司不进行买卖本
                                     公司股份的活动。
    第二十四条 公司收购本公司股         第二十四条 公司收购本公司股
份，可以选择下列方式之一进行：       份，可以选择下列方式之一进行：
    （一）证券交易所集中竞价交易方        （一）证券交易所集中竞价交易方
式；                                   式；
    （二）要约方式；                      （二）要约方式；
    （三）中国证监会认可的其他方          （三）中国证监会认可的其他方式。
式。                                      公司收购本公司股份的，应当依照
                                       《中华人民共和国证券法》的规定履行
                                       信息披露义务。公司因本章程第二十三
                                       条第一款第（三）项、第（五）项、第
                                       （六）项规定的情形收购本公司股份
                                       的，应当通过公开的集中交易方式进
                                       行。
    第二十五条 公司因本章程第二十         第二十五条 公司因本章程第二十
三条第（一）项至第（三）项的原因收 三条第（一）项、第（二）项规定的情
购本公司股份的，应当经股东大会决 形收购本公司股份的，应当经股东大会
议。公司依照第二十三条规定收购本公 决议。
司股份后，属于第（一）项情形的，应        公司因本章程第二十三条前款第
当自收购之日起 10 日内注销；属于第 （三）项、第（五）项、第（六）项规
（二）项、第（四）项情形的，应当在 定的情形收购本公司股份的，经三分之
6 个月内转让或者注销。                 二以上董事出席的董事会议决议同意。
    公司依照第二十三条第（三）项规        公司依照本章程第二十三条规定
定收购的本公司股份，将不超过本公司 收购本公司股份后，属于第（一）项情
已发行股份总额的 5%；用于收购的资 形的，应当自收购之日起十日内注销；
金应当从公司的税后利润中支出；所收 属于第（二）项、第（四）项情形的，
购的股份应当 1 年内转让给职工。        应当在六个月内转让或者注销；属于第
                                       （三）项、第（五）项、第（六）项情
                                       形的，公司合计持有的本公司股份数不
                                       得超过本公司已发行股份总额的百分
                                       之十，并应当在三年内转让或者注销。
       第一百一十八条 董事会会议应有      第一百一十八条 除本章程另有规
过半数的董事出席方可举行。董事会作 定外，董事会会议应有过半数的董事出
出决议，必须经全体董事的过半数通 席方可举行。董事会作出决议，必须经
过。                               全体董事的过半数通过。
    董事会决议的表决，实行一人一      董事会决议的表决，实行一人一
票。                               票。


                                          厦门延江新材料股份有限公司
                                                    董事会
                                               2019 年 3 月 30 日