厦门延江新材料股份有限公司           第二届董事会第十六次会议决议公告
股票代码：300658                 股票简称：延江股份         公告编号：2020-048

                    厦门延江新材料股份有限公司
               第二届董事会第十六次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次
会议于 2020 年 5 月 26 日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。
本次会议通知于 2020 年 5 月 15 日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应
出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。
    会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司监事和
高管列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性
股票的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及其他有关
法律、法规、规范性文件及《厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激
励计划（草案）》的有关规定，董事会认为公司第一期限制性股票激励计划预留
权益的授予条件已经成就。根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，董事
会确定 2020 年 5 月 26 日为预留权益授予日，向 13 名激励对象授予 11 万股预留
限制性股票。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《厦门延
江新材料股份有限公司关于向第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留限
制性股票的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    1、厦门延江新材料股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议
    2、厦门延江新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议
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相关事项的独立意见
   特此公告。
                                        厦门延江新材料股份有限公司
                                                 董事会
                                            2020 年 5 月 26 日