厦门延江新材料股份有限公司            第二届监事会第十五次会议决议公告
股票代码：300658                  股票简称：延江股份        公告编号：2020-049

                     厦门延江新材料股份有限公司
                第二届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会
议于 2020 年 5 月 26 日在公司会议室召开，会议由监事长林祥春召集并主持。本次
会议通知于 2020 年 5 月 15 日以书面和邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监
事 3 名，实际出席 3 名。会议采用现场表决的方式进行。会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》及公司章程的规定。公司董事和高管列席了会议。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股
票的议案》。
    为核实公司激励对象相关情况是否符合预留限制性股票授予条件，监事会对公
司本次激励对象名单进行了确认，监事会认为：
    本次授予预留限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《证券法》、《公司
章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。激励对象不存在最近 12 个月
内被证券交易所认定为不适当人选的；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派
出机构认定为不适当人选的；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证
监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的，符合《上市公司股权激励管
理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司预留限制性股票激励
对象的主体资格合法、有效。
    本次预留限制性股票的激励对象与公司 2019 年第一次临时股东大会审议通
过的《厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》中规定
的预留限制性股票激励对象的确定原则相符。
    同意公司董事会以 2020 年 5 月 26 日为预留权益授予日，向 13 名激励对象授
予 11 万股预留限制性股票。
    具体内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《厦门延江
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新材料股份有限公司关于向第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性
股票的公告》。
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件：
   1、第二届监事会第十五次会议决议
   2、厦门延江新材料股份有限公司监事会关于第一期限制性股票激励计划预留
授予事项的核查意见
   特此公告。


                                              厦门延江新材料股份有限公司
                                                             监事会
                                                        2020 年 5 月 26 日