厦门延江新材料股份有限公司                   关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告


证券代码：300658                 证券简称：延江股份                  公告编号：2021-074

                            厦门延江新材料股份有限公司

                  关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“延江股份”或“公司”）于 2021 年
8 月 3 日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公
司章程>的议案》，现将有关事项说明如下：

    一、注册资本变更情况

    鉴于，公司第一期限制性股票激励计划 1 名激励对象已离职不再具备激励资
格，根据公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，第三届董事会
第一次会议审议通过了《关于对第一期限制性股票激励计划的部分激励股份进行回
购注销的议案》，公司拟回购注销限制性股票 45,000 股。回购注销完成后，公司注
册资本将由人民币 22,765.50 万元变更为 22,761.00 万元，股份总数将由 22,765.50 万
股变更为 22,761.00 万股。

    二、《公司章程》修订情况

    鉴于上述注册资本及股份总数变更情况，拟对《公司章程》如下条款进行修
订：

                原公司章程条款                              修订后章程条款
       第六条     公司注册资本为人民币           第六条        公司注册资本为人民币
22,765.5 万元。                              22,761 万元。
       第十九条    公司股份总数为 22,765.5       第十九条        公司股份总数为 22,761
万股，均为普通股。                           万股，均为普通股。

    除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。以上修订事宜尚需提交公司
2021 年第二次临时股东大会审议，最终以工商部门核准登记为准。

    修改后的《厦门延江新材料股份有限公司章程》同日披露于巨潮资讯网

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（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。
                                              厦门延江新材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                           2021年8月3日




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